На Днепропетровщине «накрыли» международный «правоохранительный» конвертцентр

Преступная финансовая структура состояла более чем из 80 фиктивных субъектов хозяйствования и имела ежемесячные сделки в размере 200-250 миллионов гривен, а также предоставляла услуги по выводу средств в офшоры. 

В Днепропетровской области работники УБОП совместно с ГУБОП и ГСУ разоблачили организованную преступную группу конвертаторов средств, которые предоставляли такие услуги на территории нескольких регионов страны.

Схему предоставления услуг по уклонению от уплаты или минимизации налоговых платежей, отмывания «грязных» средств, а также их обналичивания разработал бывший налоговик, а ныне директор одного из ООО. Помогали аферисту его бывшие коллеги – правоохранители.

К преступной деятельности присоединились 20 участников, среди которых два бывших работника налоговых органов, один бывший служащий СБУ, а прикрытием занимался первый заместитель одной из районных ГНИ Киевщины.

Среди членов структуры есть и двое ранее судимых лиц за подделку документов и печатей. Кроме того установлено причастность к функционированию «конвертцентра» и известной в регионе устойчивой общественно опасной преступной группы «Кошляка».
Благодаря значительным коррумпированным связям в органах налогообложения и в кругу правоохранителей сообщники смогли привлечь в число своих клиентов представителей как малого, так и среднего бизнеса. Кстати, их услугами пользовались даже руководители госучреждений и бюджетных организаций.

В ходе реализации материалов оперативниками проведено 67 обысков по месту расположения «теневых» офисов и проживания сообщников ОПГ.

У фигурантов изъято более 1 млн. грн., 400 тыс. долларов США, печати фиктивных СПД и предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах, бухгалтерскую документацию, оргтехнику и другие доказательства финансовых махинаций.

Также в рамках уголовных производств, начатых в отношении преступного формирования, на подконтрольных фигурантам счетам заблокировано более 2 млн. грн.

Специальная антиналогового система насчитывала более 80 фиктивных СПД, количество которых постоянно пополнялась с помощью участников ОПГ «Кошляка». Также уголовники обеспечивали такую услугу, как силовое прикрытие «конвертцентра».

Следователями ГСУ МВД Украины начато ряд уголовных производств по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Пресс-служба ГУБОП МВД Украины

You may also like...