На Харьковщине разоблачен «конверт» с оборотом в 61 миллион

Центр из пяти фиктивных фирм организовал 37-летний харьковчанин.

В Харьковской области пресечена деятельность конвертационного центра с общим оборотом 61 млн. грн, сообщили в Государственной фискальной службе.

Центр из пяти фиктивных фирм организовал 37-летний харьковчанин. Взяв в помощники курьеров и бухгалтера, он наладил незаконную конвертацию средств для предприятий в Днепропетровской области.

"В течение 2014-2015 годов изобретательный предприниматель, предоставляя фиктивные услуги (а именно – продажа семян подсолнечника и масла) реальным компаниям формировал искусственный кредит. Далее деньги, полученные за лжеуслуги, переводились на банковские счета курьеров, которые в свою очередь снимали наличные средства как физические лица и передавали их клиентам", – сказано в сообщении.

Только за год таким образом было проконвертировано около 61 млн. грн, вероятные потери бюджета только по НДС составляют минимум 10 млн. грн.

В результате проведения обысков офисных помещений, жилья и транспорта оперативники-налоговики обнаружили и изъяли 17 печатей фиктивных предприятий, 2 штампа госучреждений, черновые записи, чековые книжки, документацию.

Данное правонарушение внесено в единый реестр судебных расследований по признакам преступления, предусмотренных частью 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) и частью 2 статьи 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса. Преступникам грозит от пяти до 10 лет тюрьмы.

Ранее СБУ прекратила незаконную деятельность конвертационного центра, через который путем в "теневой оборот" было выведено, по предварительным оценкам, сумму, эквивалентную 15 млрд. грн. российского капитала. // Новое время