СБУ провела восьмичасовой обыск в столичном офисе UniСredit Bank

СБУ завершила обыск в столичном офисе UniСredit Bank. Об этом сообщил источник в банке.

Напомним, что в офисе UniСredit Bank СБУ сегодня проводила следственные действия по делу о финансировании терроризма. К самому банку претензий нет, а работа, по данным СБУ, ведется вокруг счетов клиентов.

Действия правоохранителей санкционировал Печерский районный суд, который еще 20 мая своим постановлением разрешил обыск следователю по особо важным делам следственного отдела Главного управления Службы безопасности Украины Стецюку (разрешение согласовано со столичной прокуратурой).

Суд позволил правоохранителям выемку клиентских документов по целому перечню компаний и частных лиц. В их числе оказались, в частности, ООО "Доброхлеб Груп", ООО "Сарман Торг", ООО "Оушенсайд ЛТД", ООО "Трейдэнерго", ООО "Юридическая форма "Алексеев, Боярчуков и партнеры" и др.

Банк, в свою очередь, заявлял, что возмущен обыском, поскольку предоставил органам все запрошенные данные и полностью сотрудничал со следствием.

Отметим, что UniCredit Bank является одним из крупнейших банков с западным капиталом, работающим в Украине; он подконтролен европейской банковской группе UniCredit. // 112.ua