Проводятся обыски на складах импортера лекарств, «зажавшего» 17,5 млн. грн. налогов
Проведение процессуальных действий следователями связано с расследованием уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства установлено, что служебные лица одного из ООО на протяжении двух лет необоснованно завысили расходы в операциях по закупке лекарств и уклонились от уплаты налогов в суме свыше 17,5 миллионов гривен.
Главным следственным управлением (ГСУ) МВД Украины проводится досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Сведения о совершенных уголовных правонарушениях были внесены в Единый реестр досудебных расследований по материалам Департамента противодействия преступлениям в сфере экономики (ДППСЭ) МВД Украины.
В ходе досудебного следствия установлено, что служебные лица одного из ООО в период 2012-2013 годов путем необоснованного завышения расходов на 87,5 млн. гривен по операциям по закупке лекарств у подконтрольных предприятий-нерезидентов уклонились от уплаты налогов на общую сумму 17,6 млн. гривен.
28 июля сотрудниками ГСУ МВД совместно с ДППСЭ МВД на основании постановлений Печерского районного суда г. Киева проведены обыски в офисном помещении предприятия и по месту жительства его должностных лиц. Во время процессуальных действий изъяты бухгалтерские документы относительно проведенных финансовых операций с нерезидентами, их регистрационные документы, компьютерная техника.
С целью проверки соответствия фактических остатков лекарственных средств данным бухгалтерского учета, была назначена инвентаризация. Служебные лица ООО отказались проводить ее в присутствии представителей МВД.
В связи с этим 31 июля Главным следственным управлением МВД совместно с ДППСЭ МВД на основании постановления Печерского районного суда г. Киева начат обыск в складском помещении ООО. В ходе его проведения, в том числе, проверяется информация относительно импорта лекарственных средств с сокрытием от таможенного контроля либо нарушением таможенных правил. Проведение обыска в складских помещениях продолжается.
Tweet
