Банкрутуючий «Сумихімпром» щомісяця комусь платить по 10 тисяч євро через офшорних «юристів»

Суд дав доступ слідчому прокуратури Сумської області доступ до документів про банкрутство ПАТ «Сумихімпром». 

Про це свідчить ухвалаЗарічного районного суду м. Суми від 20 вересня.

Клопотання про доступ до документів заявлено в рамках розслідування кримінального провадження №42013200000000016 від 14.01.2013 щодо протиправних дій службових осіб ПАТ «Сумихімпром», внаслідок чого інтересам держпідприємства завдано 300 млн. грн. збитків.

Банкрутство «Сумихімпрому» стартувало у 2011 році. У 2012 р. на підприємстві введено процедуру санації.

У квітні 2014 р. керуючий санацією «Сумихімпрому» уклав договір із ДП «Центр правового консалтингу» про надання юридичних послуг у справі про банкрутство «Сумихімпрому». Щомісячна винагорода компанії складає 10 тис євро. Цей договір діє по сьогодні. І юридична компанія вже отримала від держпідприємства 5,37 млн грн.

Як зауважують у прокуратурі, у судових справах, де «Сумихімпром» представляла ця компанія, рішення на користь держпідприємства не приймалися. Слідчі мають дані, що фактично «Сумихімпром» на цих судових засіданнях представляли працівники юридичного відділу держпідприємства. Всього «Сумихімпром» має у відповідному відділі 10 працівників, які можуть представляти підприємство у судах.

Слідчий прокуратури попросив про доступ до документів про банкрутство «Сумихімпрому» з метою підтвердження чи спростування участі вже згаданої компанії у судових засіданнях.

Роботу державного ПАТ «Сумихімпром» контролює менеджмент Дмитра Фірташа, чия група орендувала у держави завод за часів Віктора Януковича.

За даними Smida, керуючим санацією «Сумихімпрому» є Ігор Лазакович, голова правління підприємства, який раніше працював заступником голови правління ЗАТ «Кримський Титан» Фірташа.

З 2006 р. і до початку 2015 р. директором ДП «Центр правового консалтингу» була Марина Майорова, яка обіймає аналогічну посаду в юридичній фірмі «Ілляшев та партнери». Крім того, «Центр правового консалтингу» зареєстрований з цією фірмою в одному приміщенні – Київ, вул. Анрі Барбюса, 5-Б, кім.6.

ДП «Центр правового консалтингу» зареєстроване на панамський офшор «Tesson Consulting Corp.». В українському реєстрі бенефіціаром цього офшору значиться Дергачов Костянтин Геннадійович, зареєстрований в м.Ялта АР Крим.

Щонайменше до березня 2015 р. співзасновником ДП «Центр правового консалтингу» значилась також кіпрська компанія «Soverana Limited», яка була ліквідована у січні 2016 р.

З кінця 2013 і до серпня 2015 р. власницею кіпрської фірми «Soverana Limited» значилась кіпріотка Хелен Корелідоу. У серпні 2015 р. її переоформили на українця Євгена Баранова з Кривого Рогу. Чоловік 1988 р.н. відомий як начальник економічного управління ПрАТ «Укртранслізинг». Майже 48% «Укртранслізингу» володіє ПАТ «Українська залізниця», ще 49% має ТОВ «Лемтранс» Ріната Ахметова.

Вищезгаданий панамський офшор «Tesson Consulting Corp.» також має частки в інших українських компаніях: ТОВ «Спортивно-оздоровчий комплекс «База Волна», ТОВ «Оздоровчий комплекс «Волна», ТОВ «Науково-виробнича фірма «Композит», ДП «Тессон Ріелті Груп» (агентство нерухомості),

Також «Tesson Consulting Corp.» (Панама) і «Soverana Limited» (Кіпр) разом володіли ДП «Центр охорони літературної спадщини М.Гоголя». Сьогодні це підприємство належить юридичній фірмі «Ілляшев та партнери».

Кіпрська компанія «Soverana Limited» такоє володіє ДП «КВМ» і ПП «Перший центр консалтингу». Ці фірми зазначили у реєстрі, що працюють у сфері права і надають консультаційні послуги. // НАШІ ГРОШІ