В Одессе ликвидирован очередной конвертцентр с оборотом свыше 30 млн. гривен

Одессит зарегистрировал несколько фирм, через которые проводил незаконные финансовые операции

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с фискальной службой под процессуальным руководством прокуратуры пресекли работу конвертационного центра с месячным оборотом более 30 миллионов гривен, сообщает СБУ в Facebook.

"конверт"

"Организовал конверт местный житель, который зарегистрировал несколько фирм, через которые проводил фиктивные бестоварные финансово-хозяйственные операции. Заказчиками "услуг" были несколько десятков предприятий региона, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов и легализовали теневые доходы", – говорится в сообщении.

"конверт"

Фото: Facebook пресс-служба СБУ

В ходе обысков правоохранители изъяли печати и штампы, технику и документацию, которая доказывает проведения нелегальных сделок.

Один из курьеров задержан "на горячем". Он снимал 250 тысяч

Сейчас на счета четырех предприятий, которые использовались организаторами противоправного бизнеса, наложен арест.

По предварительным выводам экспертов, конвертационный центр нанес государству ущерб на более чем 36 миллионов гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, 13 июня в Одессе прекращена деятельность конвертационного центра с месячным оборотом более 50 млн грн, часть из которых переправлялась на финансирование вооруженных формирований "ДНР".  // 112.ua

You may also like...