Листи в УК

Проминвестбанк ворует деньги с карточек своих клиентов? Разберется следствие

14 Квітня 2010

Здравствуйте, редакция сайта «Украина криминальная»!

Пишет Вам Наталья Воронова – героиня нашумевшей статьи Анны Устименко «Проминвестбанк ворует деньги с карточек своих клиентов», опубликованной на вашем сайте.

Уверена, вашим читателям будет интересно узнать о развитии этого резонансного дела. Предлагаю к размещению на сайте текст постановления о возбуждении уголовного дела №02-41946 по фактам, изложенным в этой статье.

«ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела

г. Донецк 04 сентября 2009 года

Прокурор Ворошиловского района города Донецка старший советник юстиции Сагунов И. М., рассмотрев материалы доследственной проверки по заявлению заместителя начальника филиала «Главное управление Проминвестбанка в Донецкой области» Лукьянченко В. А.

УСТАНОВИЛ:

24.01.2003 года в БО «Юзовское» филиала «Главное управление Проминвестбанка в Донецкой области» на основании договора №23/03 от 24.01.2003 года на имя директора ООО «Промэксим» Вороновой Н. В. был открыт карточный счет №5452627688307463 о выдаче зарплатной платежной карточки и расчетном обслуживании.
Платежным поручением №1807 от 14.05.2009 года с текущего счета ООО «Промэксим» №260050011859000 в ЦО ЗАО «Донгорбанк» г. Донецка на вышеуказанный карточный счет Вороновой Н. В. были зачислены деньги в сумме 280 000,00 грн. в качестве возвратной финансовой помощи.
15.05.2009 года в 14 часов 05 минут, неустановленное лицо, действуя умышленно, с целью завладения имуществом банка, находясь в помещении БО «Юзовское» филиала «Главное управление Проминвестбанка в Донецкой области» в Ворошиловском районе г. Донецка, по карточному Вороновой Н. В. №5452627688307463 произвело операцию по снятию денежных средств в сумме 280 000,00 грн. через POS-терминал (CASH POINT 197-1).
В результате мошеннических действий со стороны неустановленного лица филиалу «Главное управление Проминвестбанка в Донецкой области» причинен ущерб в особо крупных размерах в сумме 280 000,00 грн.
Поводом к возбуждению уголовного дела послужило заявление заместителя начальника филиала «Главное управление Проминвестбанка в Донецкой области» Лукьянченко В. А.
Основанием к возбуждению уголовного дела послужили материалы доследственной проверки, указывающие на наличие признаков преступления, а также непосредственное обнаружение прокурором состава преступления согласно ст. 94 п. 5 УПК Украины.
Учитывая, что указанные материалы содержат достаточные данные, указывающие на наличие признаков состава преступления, предусмотренного ст. 190 ч.4, руководствуясь ст.ст. 94, 98, 98-2, 112, 130, 227 УПК Украины, –

ПОСТАНОВИЛ:

Возбудить уголовное дело по факту мошенничества в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного ст. 190 ч. 4 УК Украины.
Уголовное дело для организации расследования направить начальнику СО Ворошиловского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области.
О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Прокурор Ворошиловского
района г. Донецка
старший советник юстиции И. М. Сагунов»

Н.Воронова, читатель «УК»