Дело Hermitage – это «убийственный компромат на российских чиновников»
Прокуратура Швейцарии расследует уголовное дело о легализации преступных доходов, в котором могут быть замешаны российские чиновники.
Напомним, уголовное дело было возбуждено 7 марта по обращению компании Brown Rudnick, действующей в интересах фонда Hermitage Билла Браудера. Фонд подозревает бывшего руководителя
В свою очередь, защита Ольги Степановой утверждает, что факты, которые приводит Hermitage, относятся не к чиновнице, а к ее бывшему мужу, с которым она развелась еще в 1992 году, пишет «Коммерсант».
15 апреля представители Hermitage обратились и в Следственный комитет России (СКР) с просьбой возбудить в отношении Степановой и других замешанных в деле лиц уголовное дело.
Фонд утверждает, что незаконный возврат налогов через московские налоговые инспекции на сумму 230 миллионов долларов был раскрыт юристом фонда Сергеем Магнитским. В 2008 году он дал показания о роли в хищении сотрудников МВД и налоговых органов, а через месяц был арестован и умер в следственном изоляторе.
По данным Hermitage, руководители налоговой инспекции были признаны следователем «потерпевшими» и «введенными в заблуждение». В фонде просят СК также проверить наличие недвижимости, приобретенной Степановой.
Между етм, еще 6 апреля в офисе УФНС по Москве, в 28-й налоговой инспекции Москвы,а также по месту жительства замглавы УФНС Ольги Черничук были проведены следственные действия. Источники в правоохранительных органах сообщали, что поводом для следственных действий якобы послужило незаконное возмещение НДС на сумму 1,8 миллиарда рублей компании «ЭС-Контактстрой».
Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ заявляла, что обратилась в Генпрокуратуру РФ с заявлением, в котором отметила необоснованность и незаконность обысков и выемок документов, проведенных 6 апреля в УФНС сотрудниками главного следственного управления следственного комитета России по Москве и ФСБ.
Ранее руководитель УФНС по Москве Марина Третьякова сообщила РИА «Новости» о том, что 4 марта 2011 года инспекцией ФНС России номер 28 по Москве вручен акт камеральной налоговой проверки ООО «ЭС-Контрактстрой», в котором было отражено налоговое правонарушение в виде неправомерно заявленного вычета по НДС. Таким образом, служба сумела предотвратить незаконные действия налогоплательщика, подчеркнула Третьякова.
При этом в ФНС отмечают, что правоохранительные органы почему-то не дали ход материалам, направленным им еще осенью прошлого года и свидетельствующим, что бывший руководитель столичной налоговой инспекции N28 Ольга Степанова приняла необоснованные решения о возмещении НДС восьми компаниям на общую сумму 4,4 миллиарда рублей.
Эксперты отмечают, что в Швейцарии может быть создан опасный для российских чиновников прецедент — они могут лишиться своей собственности за границей. Однако, как считают другие юристы, для скомпрометированных чиновников все не так плохо — законы России запрещают их выдавать, доказать легализацию можно только при содействии следствия в РФ. Впрочем, как отмечают зарубежные эксперты, швейцарский суд может принять в качестве доказательства несоответствие расходов доходам.
Hermitage насчитал у Степановых недвижимость на 28 млн долларов
Начальник налоговой инспекции N28 по городу Москве Ольга Степанова и ее супруг Владлен Степанов, судя по налоговым декларациям за 2006-2009 годы, зарабатывали около 38 тысяч долларов в год. Однако с 2008 года их доходы начали внезапно расти, но при этом не были задекларированы в России.
По данным фонда Hermitage, семья Степановой и ее заместители Царева и Анисимова владеют дорогой недвижимостью. Недвижимость Степановых Hermitage оценивает почти в 28 млн долларов. Это пять участков рядом с усадьбой Архангельское общей площадью около 60 соток, дом 800 кв. метров, построенный известным архитектором Александром Козырем, а также гостевой домик на 300 кв. м, виллы в Черногории и Дубае на Пальмовом острове.
Муж Степановой также является бенефициаром двух компаний — кипрской Arivust Holdings Limited и зарегистрированной на Британских Виргинских островах Aikate Properties Inc. В 2008 году на счета этих компаний в Credit Suisse зачислялись значительные средства: на счета Arivust — 7,1 млн евро, на счета Aikate — 750 тыс. евро и 300 тыс. долларов, пишет газета «Ведомости».
Между тем адвокат Степановой Лариса Мове заявила «Коммерсанту», что ее клиент сотрудничает со следствием по делу о незаконном возмещении НДС компании «ЭС-Контактстрой». Обыски у Ольги Черничук связывают именно с показаниями Степановой.
При этом адвокат назвала беспочвенными все претензии к Степановой. Она отмечает, что во всех документах о многомиллионной собственности фигурирует семья мужа Степановой, с которым она развелась еще в 1992 году. «Насколько мне известно, у каждого из них своя жизнь, никаких деловых отношений между ними нет. Владлен Степанов — успешный бизнесмен», — сказала адвокат.
Tweet
