В Донецкой области предприниматели незаконно обналичили 100 млн. грн.

В Донецкой области разоблачена незаконная деятельность предпринимателей по конвертации безналичных средств в наличность, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Установлено, что три местных жителя создали два фиктивных общества с ограниченной ответственностью, от имени которых систематически заключали бестоварные соглашения с региональными субъектами хозяйствования, с целью незаконного выведения средств в наличность. За реализацию преступной схемы «конвертаторы» получали 10% от суммы за якобы оказанные услуги. В течение 2010-2012 гг по бестоварным операциям злоумышленники конвертировали свыше 100 млн гривен.

Во время обыска помещения «конвертационного центра» правоохранители изъяли печати различных фиктивных фирм, компьютерное оборудование. На банковских расчетах арестовано более 600 тыс. гривен. Изъятая бухгалтерская документация составляет более 500 томов.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

НБН