В Испании начали расследование «отмывания» 30 млн. евро российскими чиновниками

Предполагается, что "отмывание" денег проводилось в рамках более крупного мошенничества

Прокуратура Испании начала расследование сообщений о том, что российские чиновники "отмыли" 30 млн евро в этой стране. Об этом сообщает EUobserver.

AFP

Предполагается, что подозреваемые могли "отмывать" деньги на территории ЕС в рамках более масштабного мошенничества, обнародованного ранее юристом Сергеем Магнитским.

Расследование должен возглавить прокурор Хосе Гринда, известный по предыдущим делам против русской мафии в Испании. Планирует развернуть операцию по отслеживанию средств на Кипре, в Эстонии, Литве, Латвии, Швейцарии и США.

Отметим, что "закон Магнитского", или "список Магнитского", содержит ряд имен российских чиновников, причастных к мошенничеству, преследованиям и нарушениям прав человека, связанных,, в частности, с делом компании Hermitage Capital Management и смертью российского адвоката Сергея Магнитского.

Лицам, чьи имена значатся в списке, запрещен въезд в США. Также на них наложены санкции экономического характера: арест имущества, коррупционных счетов и т. д. // 112.ua

You may also like...