Элит-криминал: яйца Тимошенко и «пакетное» инвестирование

Очаровательная история о птичьем рае на украинской земле началась на пике политической карьеры Юлии Тимошенко. Борцом за немедленное возрождение локального перепеловодства выступил Александр Тимошенко, резво поменявший фрак политиммигранта на фермерский прикид… Сегодня в ООО «Агросоюз «Феникс» – фирме, которую ставили в пример аналогичным предприятиям отрасли, кипят скандально-уголовные страсти.

Справка «УК»: ООО “Агросоюз “Феникс”, было зарегистрировано 18.10.2002, в Киево-Святошинском районе. Юридический адрес: с.Жорновка, ул.Подлесная 1. Первыми учредителями стали Надежда Вольвах (первый директор предприятия) – 50% и Кирдяшова Н.А (мать Н. Вольвах) – 50%.

Организованная четыре года назад перепелиная ферма «Феникс» пережила неимоверные взлеты и кардинальные падения. Те немногие, кто остался работать в ее цехах, помнят бешеную раскрутку предприятия в конце 2004 – начале 2005 годов.

О небольшом предприятии в Киевской области написало сразу несколько всеукраинских изданий. Хвалебные оды появились в «Урядовом курьере» (март 2004 года), «Голосе Украины», в «Вечерних вестях» (июль 2005 года) и газете «Сегодня» (сентябрь 2006). Маленькое село Новосилки прославилось на всю Украину, как родина первого реального репродуктора племенных перепелов. Десятки крупнейших супермаркетов столицы мечтали заполучить «Феникс» в качестве эксклюзивного поставщика перепелиных яиц.

Сейлс-менеджеры столичных торговых сетей, желая заполучить «такого» эксклюзивного поставщика перепелиных яиц, ходили за руководством агрофирмы буквально по пятам. В свою очередь, ученые практически всех профильных институтов птицеводства приезжали в Новосилки, как в Мекку птицеводства, дабы увидеть своими глазами инновационные клеточные батареи по автоматическому сбору перепелиных яиц. Все это, вместе взятое, прочило «Фениксу» судьбу высокорентабельного предприятия, с серьезными инвесторами. И последние не заставили себя долго ждать.

Что есть общего у авиации и перепелов?.. Есть крылья!

Первым обратил внимание на молодое предприятие заместитель председателя Государственной авиационной службы Александр Давыдов. Агрофирма «Феникс» заинтересовала его в плане выгодной коммерции. В дальнейшем, одним из инвесторов «Феникса» стала жена авиатора, внесшая первую финансовую лепту по частному договору займа.

Справка «УК»: состоянием на апрель 2004 года, жена Александра Давыдова владела около 50% от всего пая инвестиций, у остальных инвесторов оставалось еще 25%. В октябре 2005-го в тесную компанию счастливчиков вошел Александр Тимошенко с 51%-ой долей, и пай Давыдовой уменьшился вдвое – до 24,5%; у остальных же инвесторов суммарно осталось 12,25%.

Одновременно подтянулись и бюджетные деньги – ООО «Агросоюз «Феникс», согласно действующему законодательству в сфере поддержки племенного воспроизводства, стал дотируемым предприятием.

Рожденные революцией…

После революции закрутился маховик рекрутинговой кампании, и теперь Александр Давыдов, помимо своей основной работы, как депутат помогает лоббировать в Киевсовете интересы Блока Юлии Тимошенко. Партийная окраска инвесторов вообще сыграла чуть ли не первую роль в этой истории.

Став откровенным БЮТовцем, Давыдов сообщил о выгодности «птичьего почина» Александру Тимошенко. Тем более, что в то время супруга последнего стала премьер-министром страны.

Учитывая политические реалии, перед «перепелиными» партнерами открывались широчайшие перспективы безбедного ведения бизнеса. Откладывать слияние с природой не стали – первый визит в Новосилки супруг «леди Ю» нанес 25 мая 2005 года. А 5 октября 2005 Александр Тимошенко официально вошел в состав учредителей 000 «Агросоюз «Феникс».

О разительных переменах в бизнес-интересах Александра Геннадьевича сразу заговорили в прессе. Кроме прочего, счастливое «перепелиное» будущее манило и другую семейную пару Тимошенко – Карр. Британский рокер несколько раз упоминал о Новосильских птичниках как о бизнесе, которым он бы занялся в Украине.

Но опыт «старой гвардии» взял свое – Александр Тимошенко первым в семье взялся за обустройство перепелиного воспроизводства на киевской земле.

Юлия Тимошенко мужа поддержала и достаточно тонко отреагировала на возникший журналистский скепсис: «Мы выращиваем маленьких перепелочек!».

Надо полагать, именно эти птички и должны были стать «золотыми курицами», ведь многотысячные инвестиции и в самом деле из перепелок должны были сделать «золотых несушек».

Другое дело, кем и как эти инвестиции оприходывались. Ведь на предприятии особого экономического роста так и не случилось. Спустя год оказалось, что львиная доля внесенных на счета «Агрофирмы «Феникс» денежных средств исчезла…

Пакет тебе… в обе руки!

Желая узнать о судьбе стратегических планов четы Тимошенко, мы поговорили с бывшим директором ООО «Агросоюз «Феникс» Надеждой Вольвах. Которая ныне (по ее же мнению) стала… «козой отпущения» в птичьей истории.

– Инвестиции Александра (Тимошенко – прим. авт.) в то дело, которое он тогда называл «своим», имели достаточно странный характер, – рассказывает Надежда. – Деньги для внесения на счета фирмы мне выдавали в частном порядке: в кулёчках, сверточках, пакетах… И происходило это достаточно часто. Деньги мне передавали даже в главном партофисе Юлии Тимошенко, что на бульваре Леси Украинки. Получив их, я должна была внести «инвестиции» на банковский счет «Феникса». Причем делать это я была вынуждена по своему личному паспорту, поскольку сам Тимошенко не хотел «светиться». Поэтому на всех платежных документах с 07.06.2005 по 01.10.2005 стоит моя подпись.

“Кулёчные” деньги быстро достигли весьма критической массы. На счета «Феникса» легло около 800 000 гривен. Но самое интересное в другом. Со слов бывшего директора, эти «инвестиции» изначально планировалось пустить на развитие производства. Но вскоре оказалось, что практически миллион гривен пошел не по адресу… Возникает вопрос – «куда?».

Сравнивая отчеты, которые подавались в «Укрптахопром» и статистику реального положения дел, становится очевидным, как «делалась талия» для получения государственной поддержки на развитие перепеловодства. В целом же, после вливания упомянутых «инвестиций» фирма почему-то не стала богаче. Куда ушли 800 тысяч гривен, до сих пор остается загадкой. В тоже время наблюдается странное стечение обстоятельств: приблизительно в тоже время первый заместитель главы Госавиаслужбы Александр Давыдов строит дом площадью 600 квадратных метра в той Жорновке, где был зарегистрирован «Феникс». Этот факт заинтересовал многих – ведь Александр Николаевич фактически два года был без работы…

Так куда же исчезли деньги? На это сегодня сможет ответить только Александр Тимошенко и его соратники по перепелиным «боям» в Новосилках. Но Александр Геннадьевич в гости к следователям Боярского райотдела милиции, расследующим в данное время хищение «в особо крупных размерах», не спешит…

Яичная зачистка

На фоне яичных «разборок» предприятие с уникальным статусом племенного репродуктора начало разваливаться на глазах. Произведенные яйца прямо за птицецехом сваливались в братскую перепелиную могилу вместе с трупами птиц и остатками корма. Лучшая клиентская база была роздана посредникам, которые за бесценок закупали товар и сбывали по бросовым ценам бывшим клиентам «Феникса», но уже под собственной торговой маркой.

И тогда (на тот момент «премьерша» уже рассталась с портфелем) в головах отечественных правоохранителей созрела версия о конвертационном центре. Созданном на базе «Феникса» для перманентного «отмывания» разного происхождения капитала. СБУ легко опередили «орлы Луценко» из Боярского райотдела милиции. Которые 11 сентября 2006 года начали предварительное следствие о хищении средств на общую сумму 767 040 гривен.

Похитителем была названа бывший директор ООО «Агросоюз «Феникс» Надежда Вольвах. Заявителем выступил нынешний директор С. Гришко. Интересно, что похищенная сумма, указанная в заявлении, вполне соизмерима с той, которую титулованные учредители «пакетно» инвестировали в производство в 2005 году.

На предварительном следствии Надежда Вольвах сообщила информацию о том, что она 8 октября 2005 года под давлением подписала финансовые документы, где такая сумма фигурирует. В протоколе следствия указано также, что упомянутая сумма была разбросана по нескольким фальшивым договоров займа, чекам, распискам и ордерам.

Таким удивительным образом «перепелиные» деньги и были освоены, правда, особой пользы самому предприятию это не принесло. На «Агросоюз «Феникс» уже тогда посыпались судебные иски от поставщиков. Отсутствие каких-либо финансовых инжекций поставило ферму на грань выживания. Четырехмесячный долг по заработной плате сотрудникам – веское тому доказательство.

Апогей в развитии ситуации случился аккурат после визита автора этих строк в Новосилки. Как сообщили в Макаровском райсовете, 11 сентября нынешнего года руководство ООО «Агросоюз «Феникс» приняло решение уволить сотрудников, которые якобы «сдали» их прессе. Среди «предателей – маленьких украинцев» оказался весь штат ИТР, в том числе и бессменный главный зоотехник «Феникса» – Виталий Нежуренко. Ирония судьбы – совсем недавно Виталий Владимирович совершенно искренне расхваливал перепелиную ферму в одной из киевских газет…

Яичное дело

Для уточнения информации о возможном возбуждении уголовного дела (состоянием на 21 сентября 2006 г.), мы связались с официальными лицами.

Первым нашим собеседником стал следователь Боярского районного отделения внутренних дел Валерий Ануфриев, который сейчас ведет дело «Феникса». Валерий Николаевич был немногословен:

– Уголовное дело пока не возбуждено. Единственное, что вам могу сказать, так это то, что материалы дела на рассмотрении в прокуратуре.

Более популярно «расшифровал» ситуацию адвокат Надежды Вольвах Вячеслав Ярмилко:

– Прежде всего, стоить отметить, что дело не может быть возбуждено, пока основной его фигурант – Александр Тимошенко – не даст показания о том, что он на самом деле давал Надежде Вольвах какие-то деньги. Скорее всего, планировалось так, что мой клиент вообще не явится для дачи показаний по факту заявления. Понятное дело – с такими серьезными оппонентами тягаться мало кому захочется. То есть, на плечи милиции легла бы простая бумажная работа, и уголовное дело было бы возбуждено в кратчайшие сроки. Но Надежда Вольвах все-таки встретилась со следователем. Причем сделала она это в присутствии своего адвоката.

Тишина… над полем боя бродит тишина…

С этого момента все неожиданно замерло. Собранные для возбуждения уголовного дела материалы были повторно отправлены в прокуратуру. Ведь именно прокуратура передала в Боярское райотделение МВД заявление о хищении «кулёчных» денег. Также неясна логика самих заявителей – ведь этим заявлением они обязывают не только Надежду Вольвах, но и Александра Тимошенко прийти на допрос и дать исчерпывающие показания по сути дела. Складывается такое впечатление, что устроители «перепелиного» дела просто не рассчитали возможный резонанс своего заявления о хищении «денег семьи Тимошенко» и дали «задний ход»…

В тоже время люди, приближенные к главному партофису БЮТ, отчаянно открещиваются от своей причастности к таким сельскохозяйственным спецоперациям.

– В это с трудом верится, – заметил один из партийцев в частном разговоре с нашим журналистом. – Я думаю, что корни противостояния растут из самого партаппарата БЮТ. Скорее всего, это попытки свести счеты с кем-то из самой партии… Только так документы и теневая бухгалтерия в таком виде, с такими фамилиями и такими цифрами попала за периметр «Феникса».

И попала не просто «за периметр» – у журналистов оказался файловый архив 1С бухгалтерии OOO «Агросоюз «Феникс» за последний отчетный год. Нехитрые сравнения издержек и прибылей доказывают точность изложенной информации.

Момент истины наступит после передачи материалов будущего уголовного дела из районной прокуратуры снова в Боярский райотдел милиции. Именно там рядовые следователи милиции должны будут решить непростую для себя дилемму…

Максим Бироваш, специально для «УК»