Семейная ОПГ Каськива. Как, под руководством афериста, родственники и водители «пилили бюджет»

10.08.2018 09:14

Первого августа НАБУ отчиталось об окончании следствия по восьми подозреваемым, причастных к хищению бюджетных средств «Держинвестпроекта» на проектах «Олимпийская надежда-2022» и «Качественная вода». Подозрения среди других получили давний друг Владислава Каськива и два его брата, а вот сам глава Госагентства продолжает спокойно жить в Австрии и пребывание в украинском СИЗО ему пока не грозят.

Привлечь его к ответственности можно только в результате нового обращения к правительству Панамы, отмечает издание INSIDER. Руководитель САП Назар Холодницкий направил соответствующее обращение, но в ГПУ намекают, что из-за того, как документ отправлен, могут возникнуть проблемы, которые дарят Каськиву еще немало месяцев свободной жизни.

Хотя в подозрениях других фигурантов дела Каськив и значится как глава схемы, представители НАБУ и САП весьма неохотно говорят о перспективах привлечения его к ответственности. Не он вел расчеты через банк и не он подписывал документы. Следователи рассчитывали схватить его посредством братьев, но пока не очень успешно.

Кто увидит Каськива – отловите и доставьте к Луценко! (Документ)

Сама же схема хищений, которое расследовали сначала следователи МВД , а затем детективы НАБУ, выписана более детально.

Главные действующие лица материалов НАБУ:

  1. экс-заместитель главы "Держинвестпроекту", который также занимал должность советника директора ГП "Государственная инвестиционная компания" Сергей Шут ;
  2. - бывший работник "Держинвестпроекту" Вадим Бэй ;
  3. - бывший директор ГП "Государственная инвестиционная компания" Юрий Лутак;
  4. - три директора частных предприятий с признаками фиктивности - Андрей Стельмах, Руслан Усов, Андрей Банцер;
  5. - двоюродный брат экс-главы "Держинвестпроекта" Александр Матковский;
  6. - бывший водитель, помощник экс-главы "Держинвестпроекта" Сергей Моисеенко.

В декабре 2010 Каськив был назначен руководителем Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины. А осенью 2011-го Кабмин Азарова выделил на национальные проекты более полумиллиарда гривен. Ни один из проектов до смены власти в 2014-м не был реализован, а Каськив запомнился лишь скандалом с лыжным инструктором, который подписал липовое соглашение на строительство LNG-терминала .

Когда Каськива подловили на афере, он долго оправдывался и кивал на руку Кремля. Но после нескольких лет расследований МВД, ГПУ, НАБУ в схемах видны руки разве что его родственников и друзей руководителя Держинвестпроекта, а также движение средств через оффшоры и банк нардепа и бизнес-партнера Дмитрия Фирташа Ивана Фурсина.

Из материалов судебных реестров, касающиеся следствия по этому делу, получается, что вместо того, чтобы привлечь инвесторов под реализацию проектов "Качественная вода" и "Олимпийская надежда-2022, чиновники построили собственную сеть, через которую вывели бюджетные деньги на свои компании.

Так, у Каськива в агентстве был заместитель Сергей Шут, на которого он до этого по жизни оформлял все свои активы. Там же работал заместитель генерального директора, позже гендиректор ГП "Государственная инвестиционная компания" Юрий Лутак и начальник отдела кредитования и инвестиций ГП "ИК" Андрей Лемех. Летом 2012 года они фактически под конкурс создали ООО "Боржава резорт" и ООО "Строительная компания "Комбуд" .

Директором ООО "Боржава резорт" был назначен бывший водитель Шута Сергея Лидова. Кроме того, среди участников были сестра Шута Оксана Семыкина и двоюродный брат Каськива Александр Матковский. Позже еще одним участником компании стало ООО "Боржава бальнерио", оформленное на того же Матковского и двоюродного брата Шута Алексея Дядика. Директором фирмы назначили троюродную сестру Шута Веру Руль.

Как установили сыщики НАБУ в ходе расследования, регистрационные документы и печать указанного общества хранили Шут и родной брат Каськива Александр. Управлял счетами "Боржава резорт" в киевском филиале АО "Мисто банк", принадлежащий нардепу из группы Фирташа Ивану Фурсину, Александр Матковский - двоюродный брат Каськива.

В июле 2012 года была создана ООО "Строительная компания "Комбуд", оформленная на водителя Шута Руслана Усова. Именно эти компании и получили деньги на "Олимпийскую надежду».

Позже руководители Держинвестпроекта нашли свои фирмы-прокладки и под другой проект "Качественная вода".  ООО "Веритас Ин" возглавил шурин начальника отдела кредитования Лемиша Падалка, а ООО "Приазовспецкомплект" знакомый Матковского Андрей Стельмах.

Бездонные карманы Владислава Каськива или Куда исчезли 2 миллиарда

Создав или возглавив предприятия в Украине, Каськив, его брат и двоюродный брат, а также Шут и неустановленные лица создают предприятия-нерезиденты в оффшорах:

Septemero Holdings Limited (Кипр), Korsk Enterprices Limited (Кипр), Yonkers Marketing Limited (Кипр), Monstarol Holding LTD (Кипр), Talemba Holdings Limited (Кипр), Adoramus Investment Limited (Республика Сейшельские острова), Glenshaw Limited (Кипр), Klikate Limited (Кипр), Velma Operations Limited (Белиз), Wetherby Inernational (Республика Сейшельские острова), Lambscroft Ventures Limited (Кипр).

Лишних людей для схемы не нанимали: например, расчетные счета Korsk Enterprices Limited (Кипр), Yonkers Marketing Limited (Кипр), Talemba Holdings Limited (Кипр), Adoramus Investment Limited (Республика Сейшельские острова) в банках были открыты водителем Шута - Усовым и водителем Каськива - Моисеенко.

Далее "Боржава резорт" и "Комбуд" создают иллюзию хозяйственной деятельности - "Комбуд" якобы обязуется выполнить работы по проектированию и строительству гостинично - курортного комплекса с горнолыжной инфраструктурой общей площадью 234 475 кв.м, за что ООО "Боржава резорт" обязатуется оплатить 376, 6 млн. гривен.

31 октября 2012 по инициативе Каськива на Кабмине отменяют постановление о порядке проведения конкурса, что позволяет Держинвестпроекту манипулировать победителями. И уже через две недели в рамках проекта "Качественная вода" ООО "Боржава резорт" получает 135 000 000 гривен, а ООО "Веритас Ин" - 65700000 гривен. В декабре 2012 еще одним победителем конкурса по "Качественной воде" стала фирма - ООО "ТД" Борисфен ", которую дельцы с Держинвестпроекта снова оформили на Стельмаха и выдали на нее сначала 65,7 млн гривен, а потом еще 29 млн.

В январе 2013 Шут, Лемех, Стельмах, Бэй путем манипуляций с  собраниями и подписанными документами, переводят "Борисфен" в 100% собственность Klikate Limited (Кипр). 

А теперь смотрим, что дальше происходит с деньгами. Почти 40 млн гривен, которые получила ООО "Боржава резорт" переводятся в 5 млн долларов, и за тем через кипрскую Septemero Holdings Limited приобретаются корпоративные права ООО "Проффит консалтинг групп". Вся подлость истории в том, что эта фирма была создана Каськивым и друзьями еще в 2006 году. Единоличным владельцем доли в уставном капитале ООО "Проффит консалтинг групп" было ООО "Гринфильд альянс" в лице Матковского и сестры Шута Семикиной, на которых так же оформлена и "Борджава резорт", которая получила бюджетные средства.

Другая часть средств, полученных в качестве займа в ГП "Государственная инвестиционная компания", ООО "Боржава Резорт" перечислена на счет компании "Talemba Holdings Limited", открытый в "Trasta komercbanka", Miesnieky iela 9, Riga LV1050, Latvija, Riga ",  а именно:

  • 22.04.2013 г.. В сумме 8,96 млн.долларов США по договору купли-продажи долей в уставных капиталах от 28.03.2013 г.. ООО "Соломия" и ООО "Воловецкий завод продтоваров";
  • 9.10.2013 г. В сумме 2,35 млн.долларов США по договору купли-продажи доли в уставном капитале от 27.09.2013 г.. ООО "Карпатия Холдинг";
  • 30.01.2014 г.. В сумме 3,2 млн.долларов США по договору купли-продажи доли в уставном капитале от 23.01.2014 г.. ООО "Фортуна Уют".

ООО "Соломия" и ООО "Воловецкий завод продтоваров" были куплены за 2 дня нанятым для этой схемы мужем по фамилии Внуков. "Карпатия холдинг" и "" Фортуна Уют "из нескольких подставных оформлены на водителя Шута Усова.   После того были скуплены 444 земельных участка в Закарпатской области.

Земли оформили на ООО "Карпаты Тур Групп" (ЕГРПОУ 33763180) ООО "Боржава СКИ" (ЕГРПОУ 33328793) ООО "Боржава Бальнерио" (ЕГРПОУ 35745412) ООО "Боржава Резорт" (ЕГРПОУ 35104676) ООО "Профит Консалтинг Групп" (ЕГРПОУ 34527841) ООО "Соломия" (ЕГРПОУ 32741187) ООО "Воловецкий завод продтоваров" (ЕГРПОУ 00377868) ООО "Карпатия Холдинг" (ЕГРПОУ 38863606) ООО "Фортуна уют" (ЕГРПОУ 38963105) ООО "Боржава Резорт Холдинг" (ЕГРПОУ 38865708) ООО "Боржава Девелопмент" (ЕГРПОУ 38910231) ООО "Мысль" (ЕГРПОУ 32610424) ООО "Боржава Инвест" (ЕГРПОУ 38928102) ООО "Боржава Ленд" (ЕГРПОУ 38939512) ООО "Таурус Проперти" (ЕГРПОУ 38970070) ООО "Таурус Эстейт" (ЕГРПОУ 38956632) ООО "

Как видно из дат, деньги отчаянно осваивали в разгар Майдана. То же самое происходило и с проектом "Качественная вода". 04.10.2013 "ТД Борисфен" получил от Держинвестпроекта еще 17 000 000, а 29.01.2014 - еще 12 000 000 гривен.

За это время за эти деньги были приобретены через подставных родственников, знакомых и кипрские фирмы. ТД "Борисфен" перечислил $9 770 000 "Korsk Enterprises LTD" (Кипр) в качестве оплаты за приобретение долей в украинских компаниях - ООО "Аква Инвест Групп" и ООО "Источники Подолье".

Владислав Каськив - лучший друг лыжных инструкторов. ПОРА на нары?

Все это время - с 2013 по 2016 - "Боржава Резорт", ТД "Борисфен", ООО "Боржава Резорт Холдинг", ООО "Боржава Ленд", ООО "Боржава Девелопмент", ООО "Боржава СКИ", ООО "Гринфилд Альянс", ООО "Проффит Консалтинг Групп", ООО "Таурус Проперти", ООО "Таурус Ленд", ООО "Таурус Инвест", ООО "Таурус Эстейт", ООО "Свалява ленд", ООО "Мысль", ООО "Фортуна уют", ООО " Карпатия Холдинг ", ООО" Карпатия Тур ", ООО" Проект Фортуна "для ведения своей хозяйственной деятельности использовали один номер телефона оператора ООО "Интернациональные Телекоммуникации".

11 июля 2018 детективы НАБУ обратились в суд, чтобы им позволили изъять регистрационное дело ООО "Боржава резорт" (код ЕГРПОУ 35104676) из-за угрозы его уничтожения или изменения оригинала документа. Отдельным пунктом следует упомянуть еще одну затрату - 21.08.2013 и 30.08.2013 брат Владислава Каськива Александр за прогнанные через Archer Trading and Services Limited (Британские Виргинские острова) 320 000 долларов США и 17 902 долларов США покупает от имени "Glenshaw Limited" (Республика Кипр) вертолет "Robinson R44" и самолет "VIPER SD-4" (регистрационный номер UR-PORA), "которые в дальнейшем фактически эксплуатировались на территории Украины Каськивом В.В. в частном порядке".

Но при всем этом, и потому, что в текстах подозрений Каськив назван организатором преступной группировки, подозрение на ного не написано.

Многие считают, что в свое время так свободно проводить свои схемы Каськиву помогало покровительство группы Левочкина-Бойко-Фирташа. Остается вопрос, кто и что помогает ему сейчас  спасаться от правосудия?

Автор: Татьяна Николаенко; INSIDER