Дела-миллиардеры. Рейтинг крупнейших экономических преступлений 2009 года в России

Министерство внутренних дел РФ подводит итоги своей деятельности в 2009 году. Одним из самых горячих направлений этой работы стала борьба с экономическими преступлениями – на фоне кризиса их общее количество заметно выросло, увеличился и размер причинённого стране ущерба. Рейтинг наиболее масштабных экономических преступлений 2009 года. В него включены уголовные дела, в которых фигурируют суммы не менее чем в 1 миллиард рублей. 

 В основу рейтинга легли материалы, предоставленные епартаментом экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ.

Самые серьёзные суммы традиционно фигурируют в делах по обналичке и легализации криминальных денег. Безоговорочным лидером здесь стал выявленный в январе 2009 года факт фиктивных закупок дизельного топлива в Германии: сотрудникам ДЭБ МВД удалось предотвратить незаконную попытку вывода за рубеж более 37,5 млрд рублей. Несмотря на столь внушительную сумму, схема, по которой действовали злоумышленники, была, в общем-то, незатейлива. Дельцы намеревались приобрести у некоей немецкой фирмы солярку российского производства по цене в два раза выше рыночной. Разница после ряда манипуляций должна была раствориться на счетах подставных фирм. Но довести задуманное до конца не удалось – вмешалась милиция.

Вторую ступень пьедестала заняло возбуждённое в июле 2009 года в Москве уголовное дело против участников преступной группы, которая занималась обналичиванием, конвертацией и переправкой денег за границу. Злодеи создали фиктивные фирмы, на расчётные счета которых за 2007–2008 годы поступило более 20 млрд рублей от различных организаций. В дальнейшем эти средства были перечислены на счета одной из трастовых компаний, а уже с её счетов около 800 млн рублей – на счета 80 физических лиц, ещё 16,3 млрд – на счета коммерческой организации, открытые в банке одного из государств СНГ.

В криминальной сфере провинция успешно конкурирует с богатой столицей. В мае 2009 года в Волгоградской области были задержаны руководители одной из коммерческих структур, которая специализировалась на незаконной заготовке и реализации лома цветных и чёрных металлов. Как уже установило следствие, только за первый квартал 2008 года подпольные металлурги заработали свыше 660 млн рублей. Всего же незаконный доход, полученный за всё время кипучей деятельности этой организации, может составлять свыше 11 млрд рублей.

На четвёртом месте нашего рейтинга вновь столичные дельцы. В результате совместной операции МВД и ФСБ России в марте 2009 года в Москве возбуждено уголовное дело по статьям 172 (незаконная банковская деятельность) и 174 УК РФ (легализация денежных средств) в отношении участников организованной группы, состоящей из руководителей и сотрудников двух ООО. Следствие установило, что за период с января 2007 по сентябрь 2008 года ими извлечён доход в размере более 9 млрд рублей, значительная часть которого на фиктивных основаниях перечислялась в адреса иностранных организаций, в зарубежные банки, обналичивалась и впоследствии использовалась для продолжения противоправной деятельности.

Большая часть уголовных дел экономической направленности традиционно связана с мошенничеством. «Терпилой» года стал один из крупнейших российских банков, который авантюристы нагрели аж на 2,5 млрд рублей. В начале 2009 года в Северо-Западном федеральном округе ликвидирована организованная группа, состоявшая из ряда руководителей коммерческих структур и сотрудников филиала этого самого банка. Преступники создавали якобы процветающие, а на самом деле фиктивные фирмы, на которые получали в банке кредиты. Фирмы потом исчезали, а злоумышленники легализовали доходы, приобретая на них недвижимость и предметы роскоши. Теперь они привлечены к уголовной ответственности по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 (мошенничество) и 176 УК РФ (незаконное получение кредита).

В прицел преступников в 2009 году попали и бюджетные средства. Самая крупная операция с бюджетными деньгами была совершена в Московской области. Руководители одной из фирм присвоили и растратили 1,2 млрд рублей, выделенных областным правительством на реализацию программы «Ветхое жильё». Полученные средства топ-менеджеры не пустили на выполнение контракта, а оперативно перечислили на расчётный счёт другой коммерческой организации, а уже оттуда на счета фирм-«помоек» зарегистрированных по утраченным гражданами документам.

Седьмую, и последнюю, позицию нашего рейтинга разделяют два уголовных дела, в каждом из которых ущерб от действий преступников составил по 1 млрд рублей.

В Свердловской области в ноябре 2009 года возбуждено уголовное дело в отношении руководителя регионального отделения Пенсионного фонда РФ. Не имея на то права, чиновник разместил на счетах в местном коммерческом банке средства, предназначенные для выплаты пенсий. Около 1 млрд из этой суммы похитили топ-менеджеры финансово-кредитной организации. А один из них, пользуясь своими полномочиями, сделал всё, чтобы банк впоследствии обанкротился.

Список самых доходных преступлений 2009 года не может обойтись и без финансовой пирамиды. 1 млрд рублей заработал мошенник из Екатеринбурга, который привлекал денежные средства населения по договорам займа, гарантируя высокие проценты.Список самых доходных преступлений 2009 года не может обойтись и без финансовой пирамиды. 1 млрд рублей заработал мошенник из Екатеринбурга, который привлекал денежные средства населения по договорам займа, гарантируя высокие проценты. Он уверял сомневающихся, что никакого обмана быть не может, поскольку фантастическую доходность приносят финансовые операции на межбанковском валютном рынке «Форекс». Сегодня против него возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

Конечно, это далеко не полный перечень многомиллиардных афер 2009 года. По ряду масштабных преступлений ведётся оперативная работа, и информация о них не предаётся огласке, многим авантюристам пока ещё удаётся избегать внимания правоохранительных органов. Как отмечают в ДЭБ МВД России, в 2009 году оперативники столкнулись с целым рядом «инновационных» схем совершения экономических преступлений. Но, заверили нас в ДЭБ, какие бы хитрые средства ни использовали криминальные миллиардеры, привлечение их к уголовной ответственности всего лишь вопрос времени.
Справка

Эксклюзив

Первый заместитель начальника ДЭБ МВД России генерал-майор милиции Андрей Хорев

В 2009 году выросли как количество совершаемых экономических преступлений, так и масштабы причинённого ущерба от противоправной деятельности.

Если говорить о динамике оперативной обстановки в целом, то вырисовывается такая картина. В 2009 году подразделениями экономического блока в стране выявлено свыше 238 тыс. преступлений экономической направленности, следствие по которым обязательно. 141 тыс. преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких, более 57 тыс. совершены в крупном и особо крупном размерах. Обеспечено возмещение ущерба на сумму 76 млрд рублей.

Одной из наиболее подверженных криминальному влиянию стала финансово-кредитная сфера. В 2009 году здесь выявлено более 83 тыс. преступлений экономической направленности. Пресечено свыше 16 тыс. преступлений в крупном и особо крупном размере. Раскрыто более 4 тыс. преступлений, совершённых группой лиц по предварительному сговору, свыше 6 тыс. – организованной группой либо преступным сообществом.

Не менее важными направлениями в работе ДЭБ МВД РФ остаются предупреждение, выявление и пресечение деятельности лиц, занимающихся изготовлением или хранением в целях сбыта либо сбытом поддельных денежных знаков и ценных бумаг. За 2009 год подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел выявлено около 32 тыс. преступлений этой категории.

Проводятся активные мероприятия по борьбе с финансовыми пирамидами, в том числе в сфере долевого строительства.

Так, в прошлом году прекращена деятельность 39 организаций, мошенническим путём привлекавших денежные средства граждан под различные «высокодоходные проекты» (от 25 до 600% в год). В результате их противоправной деятельности причинён ущерб более чем 40 тыс. граждан на сумму свыше 4 млрд рублей.

По-прежнему первоочередными являются вопросы комплексного предупреждения, выявления и пресечения преступлений, связанных с производством и оборотом на продовольственном рынке фальсифицированной алкогольной, спиртосодержащей, табачной продукции, а также продуктов питания, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

С 25 апреля по 15 мая 2009 года во всех субъектах Федерации проводилась оперативно-профилактическая операция «Алкоголь–табак».

В результате выявлено более 10 тыс. правонарушений, связанных с оборотом этилового спирта и алкогольной продукции, а также 1,6 тыс. преступлений. Пресечена деятельность 215 подпольных цехов, производивших алкогольную продукцию. Из незаконного оборота изъято почти 272 тыс. литров этилового спирта, около 164 тыс. литров денатурированного спирта, примерно 3 млн литров готовой алкогольной продукции, из них свыше 55 тыс. литров оказались опасными для жизни и здоровья граждан. Размер причинённого ущерба составляет без малого 210 млн рублей.

Ещё один приоритет в нашей работе – это предупреждение, выявление и пресечение источников и каналов финансирования экстремистской деятельности. Поскольку законодательством Российской Федерации не введена ответственность лиц за финансирование экстремизма, департаментом разработаны и направлены в правительство Российской Федерации предложения по совершенствованию нормативного правового регулирования основ противодействия экстремизму. Ими, в частности, предусмотрено дополнение Уголовного кодекса Российской Федерации специальной нормой, устанавливающей ответственность за оказание финансовой помощи экстремистским организациям.

Вадим Саранов, НАША ВЕРСИЯ