отмывание средств

Чому російська розвідка – це не про розвідку, а про відмивання “бабла”

Європейські журналісти довідалися, що директором програми Ради Європи по боротьбі з відмиванням грошей Moneyval є 39-річний росіянин Ігор Небиваєв, батьком якого є 68-річний генерал Служби зовнішньої розвідки Росії Владімір Небиваєв, який за даними Bild, служить у Москві.

Эволюция отмывания денег: от болгарского рестлера с чемоданом кеша до крипто-рэперши

Каждый, кто решил посвятить жизнь нелегкому труду по незаконному отъему чужих денег, знает: мало «заработать» деньги, надо еще сделать так, чтобы их можно было спокойно тратить (и, желательно, чтобы тебе за это ничего не было).

Дело ПриватБанка: суд в США отказал Коломойскому и Ко в прекращении рассмотрения

Канцлерский Суд штата Делавэр (США) отклонил ходатайство Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других юридических и физических лиц о прекращении рассмотрения дела по иску ПриватБанка, в котором ответчики заявляли, что дело якобы должно рассматриваться судами...

Нардепы хотят лишить НАПК права выявлять фиктивные расходы партий

Руководство всех фракций парламента зарегистрировали законопроект № 5253, которым предлагается лишить Национальное агентство по предупреждению коррупции права выявлять фиктивные расходы политических партий.

Одесский мошенник похитил более 3 миллионов долларов со счетов граждан США

Суд Западного округа штата Северная Каролина (США) приговорил гражданина Украины к семи годам и трем месяцам тюремного заключения, а также штрафу в 98,8 тысячи долларов за мошенничество и отмывание денежных средств.

СБУ подтвердило обыски в строительной компании Вадима Столара, — СМИ

Служба безопасности Украины разоблачила группу менеджеров одной из столичных строительных компаний и нескольких подконтрольных инвестиционных фондов в отмывании денег и выводе их в «офшоры».

В Польше обнаружили тайники экс-главы Укравтодора Новака с более 1 млн. долларов

Бывший исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак скрыл более 1 млн долларов. Было найдено два тайника.