Швейцарский банк подозревают в отмывании денег олигархов

Против цюрихской «дочки» Kantonalbank был подан иск в связи с фактом отмывания денег в миллиардном размере.

За иском, пишет Tages anzeiger, стоит ожесточенная борьба между двумя российскими олигархами.

Речь идет о Hyposwiss Privatbank, а точнее о Хансе Бодмере, члене правления банка, известном адвокате, которому теперь предъявляют серьезные обвинения. Они касаются участия в афере по отмыванию свыше миллиарда долларов — и банк, и Бодмер свою вину не признают.

«Причиной иска стала давняя ожесточенная борьба, которую ведут два влиятельных российских олигарха за господство в сырьевом гиганте „Норникель“. Потанин при этом владеет 30% акций концерна, Дерипаска — 25,13%. Этот концерн, действующий по всему миру, является крупнейшим в мире производителем таких важных металлов, как никель, платина и палладий — биржевая стоимость гиганта оценивается в 45 млрд долларов, прибыль за прошлый год составила свыше 3 млрд долларов». До сих пор, замечает автор публикации, борьба между Олегом Дерипаской и Владимиром Потаниным, входящим в десятку богатейших людей планеты, велась вне поля зрения общественности. Теперь полем битвы стала Швейцария, говорится в статье.

«Битва олигархов началась 3 года назад. Тогда концерн Дерипаски „Русал“ смог купить акции „Норильского никеля“ у одного из деловых партнеров Потанина, с которым у того разладились отношения. Однако Потанину совсем не нравилась перспектива того, что Дерипаска может стать мажоритарным акционером. Он неоднократно настаивал на покупке акций „Норникеля“ у Дерипаски, который каждый раз предложение отвергал». Дерипаска и Потанин нередко обменивались публичным угрозами. То Потанин обещал «спустить в унитаз» Дерипаску, то последний грозился вести войну не на жизнь, а на смерть.

Инициатором иска стал Дерипаска, говорится в статье. Он обвиняет адвоката Бодмера и Hyposwiss в том, что на фоне борьбы за власть в концерне они «обтяпали» для Потанина сфабрикованную программу по выкупу акций. Другими словами, из Швейцарии посредством мутных сделок с привлечением карибских, панамских и кипрских офшорных фирм из «Норникеля» было выведено порядка 1 млрд долларов. И эти деньги, утверждает Дерипаска, утекли к Потанину.

Конфликт обострился еще и после того, как один из акционеров «Русала» Олега Дерипаски отказался продавать «Норникелю» 15% принадлежащих ему акций никелевого комбината, и компания решила провести масштабный buy back. Совет директоров «Норникеля» одобрил параметры buy back, в ходе которого у миноритариев будет выкуплено 7,7% акций. Обратный выкуп проводился вопреки желанию владельца блокпакета «Русала» Олега Дерипаски. По подсчетам экспертов, с учетом погашения выкупленных в рамках buy back акций, «Интеррос» Владимира Потанина, менеджмент компании и их союзник Trafigura смогут контролировать около 50% «Норникеля».

Как пишет далее автор, Trafigura в реальности никогда не покупала акций концерна, а все акции на деле сосредоточены теперь в «Интерросе» Потанина. Менеджмент «Норникеля» продал акции сначала за 180 долларов «Интерросу», а затем выкупил их у него же уже за 252 доллара за акцию. Таким образом Потанину и удалось незаконным образом увести из «Норникеля» порядка миллиарда долларов. Дерипаска, со своей стороны, может подтвердить свои обвинения официальным документом: компания-аудитор «Норникеля» KPMG в годовом отчете не смогла установить, действительно ли трансакции совершались при участии независимой третьей стороны.

Источник: Tages anzeiger. InoPressa