Арест банды русских аферистов

На днях в федеральный суд Южного округа штата Флорида в Майами доставили 16 арестованных по делу, которое можно назвать словами известной советской песни «Крутится, вертится шарф голубой» из фильма 1934 года «Юность Максима». Только если там пелось: «кавалер барышню хочет украсть», в Майами «барышни» из Эстонии и Латвии обкрадывали «кавалеров», завлекая их в закрытые клубы и заказывая несусветно дорогую выпивку.

Основными обвиняемыми по делу № 112425 значатся 29-летний Альберт Тахалов из Авентуры, 41-летняя Светлана Коглан из Голливуда, 50-летний Исаак Фельдман и 39-летний Станислав Павленко из СанниАйслс -Бич, 46-летний Сиаваш Заргари (он же Сэмми) из Майами-Бич и 35-летний Фэди Калдас из Палм-Бич Гарденс, а также 10 женщин помоложе. Организатор и «паровоз» группы 44-летний Алек Симчук (он же Алекс) из Холландейл-Бич, успел сбежать из США и объявлен в розыск.

В предварительном обвинении, которое представил судье магистрату агент ФБР Александр Тигай (Alexander V. Tiguy), эти молодые женщины обозначены, как «BGirls» — сокращенное «Ваr Girls», но мы будем называть их просто «Барышнями», а их жертв «Кавалерами».

Как положено, сначала Александр Тигай представился, сообщив судье, что русский язык для него родной, по образованию он финансист и бухгалтер, а в ФБР работает с декабря 2007 года, занимаясь контрразведкой, вторжениями в интернет, организованной преступностью, кражами личных данных, похищениями людей и аферами с моргиджами. Опять же, как положено, агент ФБР подчеркнул, что цель его аффидевита — получить ордера на арест, а потому в нем изложена только часть известного ему по этому делу.

В Соединенные Штаты барышни из Прибалтики въезжают по безвизовой программе VWP (Visa Waiver Program), которая распространяется на Латвию, Эстонию и Литву и дает гражданам этих стран право находиться в Америке не больше 90 дней. «Оказавшись в Южной Флориде, продолжал агент ФБР Александр Тигай в своем аффидевите, „BGirls“ занимались тем, что по ночам парами охотились на своих жертв в легальных заведениях Майами-Бич».

Обычно они работали с 10 вечера до 5 утра, объекты выбирали по внешнему виду и возрасту, предпочитая богатых мужчин, желательно туристов или командированных бизнесменов, которые вряд ли вернутся в клубы, обнаружив, что их там крупно обсчитали«.

При выборе очередного «лоха», девушки обращали внимание на его часы или обувь. Этим занимались 21-летняя Виктория Артемьева; 22-летние Ирина Домкова, Валерия Мацова, Агнеса Рудак и Юлия Виноградова; 24-летняя Марина Турчина; 25-летние Анастасия Ушакова и Анна Килиматова; 29-летняя Кристина Тахалова и 32-летняя Анастасия Микрукова. Все они гражданки Латвии или Эстонии, и все, судя по фамилиям, не прибалтийки, а россиянки, воспользовавшиеся прибалтийскими паспортами для въезда в США без виз.

Познакомившись с кавалером, барышни заманивали его в один из принадлежащих преступной группе клубов, куда обычную публику не пускают. Барышни делали вид, что не имеют к этому клубу отношения и либо просили об этом кавалера, либо сами от его имени заказывали вино и шампанское. За бутылку, которую организаторы преступной группы покупали по цене от 5 до 100 долларов, иногда подавался счет на 5 тысяч. Заказ принимал еще один сообщник преступной группы, играющий роль менеджера или бармена, причем кавалеру обычно не говорили, почем бутылка, а иногда врали. Барышни тем временем заказывали все новые и новые бутылки, а свои бокалы тайком выливали в ведерки со льдом, в кадки с растениями и т.д.

Дальше все шло по плану. Менеджеры или бармены просили у кавалера кредитную карту и удостоверение личности, — как правило, водительские права, и делали с них копии, что разрешено законом. Иногда они также фотографировали кавалера с барышнями или снимали их дежурной видеокамерой. По кредитной карте с кавалера брали стоимость каждой бутылки отдельно, чтобы не «нагружать» его карту единовременным крупным заказом, который может показаться подозрительным компании кредитных карт.

За каждую бутылку, даже если это спиртное одинаковых сортов и марок, брали разные цены, чтобы потом кавалер не кричал, будто с него дважды или трижды взяли за одну бутылку. Менеджерами в барах, где барышни разводили кавалеров, работали Альберт Тахалов, Кристина Тахалова, Светлана Коглан и Фэди Калдас. Как установило следствие, с февраля 2010 года до дня ареста организаторы преступной организации открыли в Майами-Бич минимум шесть закрытых клубов: «Caviar Bar», «Stars Lounge», «Club Moreno», «Nowhere Bar», «Steel Toast» и «Tangia Club».

По кредитным картам с клиентов брали деньги в зависимости от их реакции на громадный счет. Некоторые так напивались навязанным им шампанским и вином, что ничего не соображали, еле держались на ногах и были не в состоянии подписать счет. Таких кавалеров барышни держали при себе до тех пор, пока они не очухаются и не распишутся на счете. В большинстве случаев менеджеры объясняли таким клиентам, что те сами заказывали алкоголь и это записано дежурными видеокамерами, а если они откажутся заплатить, бар будет вынужден вызвать полицию, и их арестуют.

Иногда так и происходило по закону штата Флорида (Statute 509.151) вызванный полицейский сообщает обманутому посетителю, что тот обязан расплатиться и улаживать спор через компанию кредитной карты или подвергнуться аресту. Если кавалеры обращались в свою кредитную компанию, бар присылал туда копии подписанных счетов, копии водительских удостоверений владельца карты, а для пущей убедительности его фотографию или видеозапись с барышнями за столом или стойкой бара с обозначением даты и времени.

При удобном случае подписи кавалеров на заказах по их картам просто подделывались или карты «прокатывали» без ведома владельцев. 20% счета полагались паре барышень, которые делили их между собой и по 10% шло менеджерам, которые обычно тоже работали парами. На время пребывания барышень США организаторы аферы снимали для них квартиры.

Как в большинстве подобных дел, расследованию помог внедренный в преступную организацию оперативник из местной полиции, который представился алчным копом и нанялся в клубы вышибалой и привратником. В судебных документах он проходит, как «UC1», который обычно дежурил в клубах с 9 часов вечера до 5 часов утра. В его обязанности входило не пускать в клубы мужчин без барышень, а у входивших туда барышень с кавалерами проверять документы, делая вид, что он их не знает.

Вышибала оперативник также должен был следить, чтобы кавалеры расплатились, и при необходимости представиться полицейским или вызвать полицию. Помимо этого «UC1» доставлял барышень из квартир в их клубы, а из клубов развозил по обычным барам Майами-Бич, где они знакомились с кавалерами. Оснащенный скрытой аудио и видеозаписывающей аппаратурой, «UC1» предоставил следствию доказательства, что барышни без зазрения совести «разводили» кавалеров в специально созданных для этого злачных местах. 20 февраля 2011 года «UC1» подслушал и записал в «Tangia Club», как Тахалов и Заргари смеялись, что кавалерам они подают водку, а барышням воду и все время боятся перепутать. Так крутился этот «шарф голубой».

По ходу расследования были установлены 88 таких кавалеров. В марте прошлого года кавалера J.B. из Филадельфии «развели» в клубе «Caviar Bar» примерно на 43 тыс. долларов.

Автор: Александр ГРАНТ, rusrek.com

 

 

Читайте также: