«Соединенные Штаты против Алимжана Тохтахунова» или Дело «русских покеристов»

«Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!» – заявил Остап Бендер в сатирическом романе «12 стульев» 75 лет назад в бывшем СССР, и оказался прав 29 июля 2013 года в Нью-Йорке  в громком деле № 13 Cr. 268 (JMF) «Соединенные Штаты против Алимжана Тохтахунова и др.». 

 Как сообщил манхэттенский федеральный прокурор Приит Бхарара, в этот день в федеральном суде Южного округа признал себя виновным голливудский продюсер Брайан Зурифф, положив почин этому процессу в громком деле № 13 Cr. 268 (JMF) «Соединенные Штаты против Алимжана Тохтахунова и др.».

Кто такой Тохтахунов, он же Алик Тайваньчик, сегодня в русскоязычном мире не знают только самые рафинированные эстеты. Молва с подачи международных правоохранительных органов считает его одной из самых зловещих фигур «русской мафии», а сам Алимжан Турсунович это отрицает и скромно называет себя азартным игроком, толковым бизнесменом, щедрым филантропом и талантливым писателем. Недавно в нью-йоркском издательстве Liberty вышел английский перевод его биографического сочинения «Мой шелковый путь».

Путь Тайваньчика в Америку назовешь скорее тернистым, чем шелковым, и в манхэттенской прокуратуре лежат уже два обвинительных акта «Соединенные Штаты против Тохтахунова». Летом 2002 года его обвинили в подтасовке результатов соревнований по фигурному катанию на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити, а точнее, в давлении на французского судью, чтобы тот проголосовал за российскую пару чемпионов, и на российского судью, чтобы тот взамен проголосовал за французов. По американскому ордеру Тайваньчика 31 июля 2002 года арестовали в Венеции, но он отбился от экстрадиции и вернулся в Москву, откуда с тех пор практически не отлучается.

16 апреля 2013 года в манхэттенской федеральной прокурату сообщили об арестах в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе 33 предполагаемых участников двух международных преступных группировок, которые предположительно занимались незаконным игорным бизнеса на территории США и отмывали полученную прибыль. 34-м обвиняемым заочно стал Алимжан Тохтахунов, которого считают главарем. Почти половина арестованных оказались выходцами из бывшего СССР, а остальные американцами, одним из которых стал 44-летний Брайан Зурифф – старший продюсер телесериала «Ray Donovan», который сейчас идет по кабельному каналу Showtime.

Утром 16 апреля этому уважаемому человеку на глазах жены и маленьких детей надели наручники в их лос-анджелесском особняке площадью 6,5 тыс. кв. футов с шестью спальнями. 19 апреля Зуриффу предъявили обвинение и тогда же назначили за его освобождение залог в миллион долларов. Залог был внесен недвижимостью в виде дома Зуриффа и домов двух его поручителей. 10 мая он был освобожден с обязательством не уезжать из Калифорнии никуда, кроме Нью-Йорка, где слушается его дело.

Участников дела № 13 Cr. 268 (JMF) поделили на две группы – одна играла в покер на крупные ставки, а другая занималась букмекерством, принимая такие же ставки на результаты разных спортивных соревнований. Участниками игр в покер и «тотошку» (как называют тотализатор) были «богатые и знаменитые»: от российских и украинских нуворишей до голливудских звезд Леонардо Ди Каприо, Мэтта Дэймона и Тоби Макгайра, а также бейсболиста Алекса Родригеса из клуба New York Yankees. Среди арестованных американцев, кроме продюсера Зуриффа, тоже оказались не простые смертные, а владелец престижной манхэттенской арт-галереи Хиллель Нахмад и светская львица Молли Блум – сестра олимпийского чемпиона по лыжам Джереми Блума и «королева покера» в Голливуде 13 лет назад.

Из «русских» по делу были арестованы, обвинены и освобождены по залог Вадим Тринчер, его сыновья Илья и Евгений, а также Анатолий Голубчик, Дмитрий Дружинский, Александр Качалов, Александр Заверюха, Артур Эйзен, Слава» Гринберг, Анатолий Штейнгроб, Илья Розенфелд и Кирилл Раппорт. Все обвиняемые дружно не признали себя виновными, и первым это сделал Брайан Зурифф. Он подтвердил судье, что организовал у себя в Лос-Анджелесе подпольный тотализатор, а также помогал Тринчеру и другим заниматься тем же в Нью-Йорке. Зурифф согласился получить до 5 лет лишения свободы и три года надзора после освобождения, а также заплатить полмиллиона долларов. Судья Джесси Фурман вынесет ему приговор в 3 часа дня 25 ноября.

Вадима, Илью и Евгения Тринчеров считают асами покера, что подтверждается их победами на международных соревнованиях. В 2009 году Вадим Тринчер выиграл на турнире покеристов в казино Foxwoods в Коннектикуте 731 тыс. долларов, а проживающий в Лас-Вегасе Илья Тринчер участвует в телеигре в покер с крупными ставками (High Stakes Poker), которая транслируется по кабельному каналу Game Show Network (GSN). О картежной квалификации Евгения Тринчера, который до ареста постоянно жил в Лос-Анджелесе, известно меньше, но, знакомясь с материалами дела после признания Зуриффа, я наткнулся на любопытный документ.

25 июля 2013 года лос-анджелесский адвокат Дональд Ре, который защищает Евгения, направил федеральному манхэттенскому судье Джесси Фурману письмо с просьбой «модифицировать» условия пребывания его клиента на свободе под залогом. Отметив, что против этого не возражают ни в прокуратуре, ни в надзорной службе, адвокат попросил, чтобы Евгению Тринчеру разрешили:

– проживать в Лос-Анджелесе в доме, который он снимет, и где за ним будет следить местная служба надзора;

– отлучаться из Лос-Анджелес в Лас-Вегас в гости к брату Илье и жить там у него при условии, что он предупредит об этом службу надзора за 72 часа до отъезда из Лос-Анджелеса и за 24 часа до отъезда из Лас-Вегаса;

– играть в казино Невады на условиях, что это будут только лицензированные игорные дома; что о каждом выигрыше он будет ежедневно сообщать в надзорную службу, а выигрыши хранить в кассах казино; что он никому не позволит пользоваться его счетом в казино и не будет пользоваться там персональными сейфами.

На письме стоит резолюция судьи Фурмана: «Разрешено», и это напомнило мне другую история вмешательства судьи в игорные дела. В 2000 году Белла Сапир подала на развод с мужем Тимуром, который тогда был простым мультимиллионером, а сейчас миллиардер. Дело застряло в суде, спотыкаясь о ее постоянные жалобы, что-де Тимур сорит общими деньгами, тратя их на любовницу и просаживая в казино.

О том, что Тимур – азартный игрок, было известно, но играл он на свои кровные, и никаких претензий властей к нему за это не было. Однако при разводе у 47-летней Беллы Сапир, матери трех взрослых детей Тимура, появилась тревога, как бы он с горя не проигрался в пух и прах. Прожившая с Тимуром 28 лет Белла обратилась в Верховный суд штата Нью-Йорк в Манхэттене, и в январе 2001 судья Джудит Гише постановила, что до окончательного решения о разделе имущества ответчик Тимур может «в один присест» истратить без уведомления суда не больше 100 тысяч долларов.

Стивен Гассман, адвокат Тимура Сапира, назвал эти претензии необоснованными. По его словам, Тимур играет только на отдыхе, как миллионы других людей, а деньгами сорит как на себя, так и на Беллу. В частности, отметил адвокат, недавно Сапир приобрел сверхдорогую заказную модель английской машины «Бентли», но точно такую же купил жене, которая еще не получила заказ.

Беллу Сапир представлял маститый специалист по делам о разводах Рауль Федлер, заявивший, что ответчика следует наказать за неуважение к суду, поскольку Сапир все же истратил на игру больше положенного. Как-то возвращаясь на своей яхте из Флориды в Нью-Йорк, он причалил в Атлантик-Сити и заглянул в казино, где поставил на кон больше разрешенных ему ста тысяч, но на яхту вернулся с выигрышем в 1,4 млн долларов.

Учитывая это важное обстоятельство, судья Гише постановила, что де-факто в действиях Сапира нет ничего предосудительного, хотя де-юре к ним можно придраться.

«Проиграй (Сапир), его можно было бы привлечь за неуважение к суду, – говорилось в решении судьи. – Но поскольку он выиграл сумму, которую внес в общий котел, его действия… не нарушили и не ущемили ее права». Ее честь добавила, что «не оправдывает и не поздравляет» Сапира за то, что он проигнорировал ее запрет, и подчеркнула, что его «личное увлечение азартными играми не может считаться необходимыми расходами».

Не знаю, как сложатся игорные дела у поднадзорного покериста Евгения Тринчера. Кстати, его роль в деле «Соединенные Штаты против Алимжана Тохтахунова» ничтожна, и на 74 страницах обвинительного акта Тринчеру-младшему уделено всего ничего. В пункте 12 (отмывание денег) сказано, что «минимум с 2006 года и по день предъявления обвинения… Хиллель Нахмад, Илья Тринчер, Евгений Тринчер (и еще 7 человек – А.Г.), а также другие известные и неизвестные, сознательно и намеренно объединились, договорились и согласились все вместе и между собой нарушать ст. 18 федерального уголовного кодекса…».

Далее написано, что они же и так же, «зная, что включенное в финансовые трансакции имущество представляет собой прибыль от преступной деятельности, намеренно и сознательно пытались провести эти трансакции». Там же уточняется, что подсудимые, включая Евгения Тринчера, «отмыли через различные банковские счета и бизнесы прибыль от азартных игр на общую сумму больше 50 млн долларов».

Приняв дело № 13 Cr. 268, федеральный судья Джесси Фурман ориентировочно назначил начало суда присяжных на 9 июня 2014 года. К 2 декабря 2013 года защита должна представить судье все свои аргументы, а к 16 декабря прокуратура должна ответить на них. Пока один подсудимый уже признал себя виновным, а другому разрешили играть в казино.

Автор: АЛЕКСАНДР ГРАНТ, Русская Реклама

Читайте также: