Организаторы днепропетровского «конверта» «отмыли» 150 млн. грн.

Сотрудники налоговой милиции Днепропетровска совместно с УБОП пресекли деятельность конвертационного центра, через который в теневое обращение на протяжении 2008-2010 гг. были выведены 150 млн. грн. 

Об этом сообщили в Управлении налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области.

К деятельности центра были привлечено 35 предприятий, которым предоставлялись услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и конвертацию денежных средств.

В состав центра вошли пять человек, при этом его организатор и главный бухгалтер были близкими родственниками.

Во время обысков в офисах центра были изъято 0,5 млн. грн. наличными, свыше 1 млн. грн. арестованы на банковских счетах.

В отношении организатора и главного бухгалтера конвертационного центра возбуждено уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство). Злоумышленники задержаны.

Комментарии