Трое молодых экономистов провернули аферу на 8 миллиардов

Жители Ставрополя создали 15 подставных фирм, через которые отмывали деньги.

Два парня и их подруга, недавно закончившие экономический вуз, разработали простую схему обогащения, принесшую им баснословные деньги.

Молодые люди зарегистрировали на подставных лиц фирмы, с помощью которых по подложным документам проводили через банки огромные суммы денег. С каждого перевода аферисты удерживали комиссию в размере не менее 1 процента.

Пока по делу проходят два молодых человека 24 и 22 лет и их 23-летняя подруга. Однако следствие не исключает, что в состав ОПГ входили и другие люди, личности которых еще предстоит выяснить.

– Следствие полагает, что по подложным документам молодые люди зарегистрировали в УФСН РФ по Ставропольскому краю 15 обществ с ограниченной ответственностью, – рассказали Life News в пресс-службе ГУ МВД РФ по СКФО. – После чего стали привлекать клиентов – различных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, заинтересованных в сокрытии от налогового контроля денежных средств.

Так молодые люди увели из реального сектора экономики России в теневую экономику более 8 миллиардов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

В настоящий момент решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
 

You may also like...