В Молдавии возбудили уголовное дело по факту отмывания денег российских «неприкасаемых»
Молдавия подключилась к расследованию деятельности российских чиновников, которых на Западе подозревают в причастности к гибели арестованного юриста Сергея Магнитского.
Предполагается, что так называемая «группа Клюева», в состав которой входили высокопоставленные чиновники МВД и ФСБ, выводили часть похищенных из российской казны денег через один из крупнейших молдавских банков Banca de Economii, сообщает Euobserver.
Проверка была инициирована в декабре 2012 года по запросу юристов инвестиционного фонда Hermitage Capital, еще в июне сообщивших о нелегальных транзакциях на сумму около 53 миллионов долларов. По данным компании, при помощи этих операций в 2008 году на банковские счета поступили похищенные из российского бюджета деньги, откуда они переводились в Австрию, Эстонию, Финляндию, Латвию, Литву, Швейцарию, Гонконг и на Кипр.
Издание указывает, что украденные средства «связаны с убийством юриста Сергея Магнитского». Именно российский юрист вскрыл аферу по выводу миллионов долларов российскими чиновниками и силовиками, после чего стал фигурантом уголовного дела, был арестован и вскоре скончался в СИЗО.
Дмитрий Клюев являлся владельцем Универсального банка сбережений, через который проходил незаконный возврат налоговых платежей на сумму более 3 млрд рублей. В 2006 году банкир был осужден за попытку хищения 97% акций Михайловского ГОКа.
Национальный антикоррупционный центр Молдавии возбудил уголовное дело по статье «Отмывание денег». Из-за презумпции невиновности имена подозреваемых не называются.
По сообщ. NEWSru.com
