Лохотронщиков из «ММСИС» лишили лицензии

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на очередном заседании 26 февраля 2013 года, приняла решение об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке — деятельности по торговле ценными бумагами ООО «ММСИС Инвестментс», сообщается в пресс-релизе НКЦБФР.

 Согласно документу, компания не является членом ни одного профессионального объединения или саморегулирующейся организации, как того требует законодательство, что стало основанием для аннулирования лицензии.

Таким образом, «ММСИС Инвестментс» в настоящее время не может предоставлять лицензионные услуги потребителям, отмечается в сообщении Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Хозяйственный суд Днепропетровской области на заседании 19 февраля 2013 года не удовлетворил заявление ООО «ММСИС Инвестментс», поданное в обеспечение иска к ассоциации «Украинские фондовые торговцы» (АУФТ), с требованием остановить действие решения совета ассоциации о лишении его членства в АУФТ.

Кроме того, в этом же заявлении «ММСИС Инвестментс» требовала запретить Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) предпринимать действия по аннулированию лицензий компании на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке.

Сотрудник MMCIS investments Светлана также отказалась назвать адрес офиса, где она работает, и юридическое название компании в России, объяснив это тем, что «мы интернет-компания». РБК daily не удалось найти ни одного фактического адреса MMCIS в СНГ, несмотря на наличие контактов в Москве, Киеве и Алма-Ате. Удалось выяснить только, что сервер компании расположен в Одессе и зарегистрирован на имя Савченко Антона Александровича, зарегистрированного в Киеве на Набережно-Крещатской ул. 15-17/18. Он также принимает переводы от инвесторов.

MMCIS Group — лохотрон! Компания ОАО «Интернет Глобал Текнолоджи» уличена в масштабных махинациях

Отклонение заявления истца дало НКЦБФР основания лишить «ММСИС Инвестментс» лицензий уже с 21 февраля.
Помимо этого, представителем АУФТ было подано ходатайство об остановке производства в этом деле до решения связанного с ним предшествующего дела по иску «ММСИС Инвестментс» к АУФТ относительно временной приостановки членства компании в ассоциации.

Суд огласит решение по данному ходатайству на заседании 7 марта 2013 года, отмечает «Дело».

НКЦБФР 9 января 2013 года приняла решение запрещающее распространение рекламы услуг ООО «ММСИС Инвестментс», указав, что реклама этого профучастника не соответствует требованиям законов Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» и «О рекламе».

В свою очередь, совет АУФТ, из-за нежелания компании прекратить распространять недостоверную информацию, а также опровергнуть обещания высокой доходности инвестиций, 25 января 2013 года вновь отказал ООО «ММСИС Инвестментс» в членстве в СРО.

В последний год, как только экономика начала погружаться в новую рецессию, появились очередные «умельцы» с обещаниями шальных заработков — финансовые соцсети МММ-2011 и МММ-2012 под патронатом гениального Сергея Мавроди (см. «In Mavro we trust»), а также «MMCIS инвестментс», заполонившая рекламой крупнейшие города и украинские СМИ. Регулятор — Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) — реагировал с опозданием. Так, решение заблокировать рекламу «MMCIS инвестментс» появилось только через полгода ее активной деятельности.

Финансовое мошенничество в Украине: вам втюхивают миф

Нацкомиссия в конце ноября 2012 года на год приостановила клиринг и заключение договоров купли-продажи акций ПАО «Интернет Глобал Текнолоджи» и «Форекс Эмэмсис Групп» из-за манипуляций. Эти решения были приняты, учитывая материалы, полученные регулятором в процессе комплексного изучения деятельности торговца ценными бумагами ООО «ММСИС Инвестментс».

ООО «ММСИС Инвестментс» основано в 2011 году, имеет лицензии НКЦБФР на осуществление брокерской и дилерской деятельности, а также на осуществление депозитарной деятельности хранителя ценных бумаг и на деятельность по управлению ценными бумагами. Торговец в 2012 году проводил массированную рекламную кампанию по привлечению средств физических лиц, заявляя, что ему удается обеспечивать доходность вложений на уровне 100% годовых. 

Читайте также: