В Запорожье «вскрыли» очередной «конверт», пропустивший через себя свыше 25 млн. грн.

Как сообщили «УК» в Пресс-служба ГУБОП МВД Украины, следствие незаконных действий участников организованной преступной группы в государственный бюджет не поступило более 4 миллионов гривен в виде налога на добавленную стоимость. Прекратили деятельность «конвертационного центра», который действовал в Запорожье на протяжении 2010-2012 годов, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью.

Как выяснилось организовала нелегальную финансовую структуру местная жительница, которая еще в 90-х годах работала в органах налоговой службы. Пригодились ейпприобретённые знания в области налогового законодательства и ведения хозяйственной деятельности.

К преступной деятельности она привлекла сына и еще одного знакомого. Злоумышленники создалии приобрели ряд фиктивных предприятий, с помощью которых совершали незаконные банковские транзакции для конвертации безналичных средств в наличность.

В дальнейшем деньги передавались контрагентам, за вычетом определенного процента от суммы сделки за прикрытие их незаконной деятельности по уклонению от уплаты налогов.

Клиентами конвертаторов были субъекты хозяйствования, в том числе государственной формы собственности. Установлено, что за время противоправной деятельности участниками ОПГ конвертировано свыше 25 млн. грн.

Сейчас уголовное производство в отношении преступной группировки направлено на рассмотрение суда. Финансовые сделки, в соответствии с действующим законодательством, могут обернуться лишением свободы на срок до пяти лет.

УК