В Киеве СБУ разоблачила нелегальную сеть «обменников» с суточным оборотом $3 млн

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно со столичной прокуратурой заблокировали в Киеве деятельность организованной группы, которая контролировала масштабный нелегальный бизнес обмена валют.

Об этом в четверг, 16 июля, сообщил пресс-центр СБУ.

«Члены группировки осуществляли подпольные валютные операции под прикрытием легальных пунктов обмена. Сотрудники спецслужбы выяснили, что злоумышленники занимали долю этого незаконного бизнеса по всей территории Украины», – говорится в сообщении.

По предварительным оценкам ведомства, суточный оборот валюты, которая выводилась в «тень», составлял свыше 3 млн долларов.

В пресс-службе отметили, что во время обысков правоохранители изъяли более 800 тыс. долларов, 40 тыс. евро, 100 тыс. гривен и российские рубли. Сотрудники СБУ обнаружили также записи валютно-обменных операций, компьютерную технику, флеш-карты, налоговую и бухгалтерскую отчетность, которая доказывает незаконную деятельность. На изъятые денежные средства наложен арест.

Продолжаются оперативно-следственные действия, в частности обыски.

Читайте также: