В Киеве ликвидирован очередной «конверт» с оборотом около 2 млрд. гривен

Данный "конвертцентр" предоставлял «услуги» предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита

Работники налоговой милиции в рамках уголовного производства ликвидировали в Киеве "конвертационный центр", который был создан организованной группой из 6 человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Отмечается, что данный "центр" предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличность.

Ориентировочный оборот проконвертированных средств составил более 1,7 млрд гривен.

По результатам проведенных трех санкционированных обысков в офисных помещениях "конвертационного центра", местах проживания и автомобилях фигурантов изъято 94 тыс. грн наличности, 2 печати с пакетом документов нерезидентов, банковские карточки, документацию и компьютерную технику, подтверждающие противоправную деятельность "конвертационного центра". // 112.ua