Бывшие работники банка «зарабатывали» на махинациях с платежными картами
Организатором преступной схемы оказался менеджер банка, который координировал действия коллег
В Киеве будут судить бывших работников банка за мошеннические действия с платежными картами.
Как сообщили в ГУ НП в столице, организатором преступной схемы оказался менеджер банка, который координировал действия коллег и еще одного знакомого.
Трехлетнюю деятельность преступной группы прекратили в июне прошлого года. Спецоперация по задержанию четырех фигурантов проводили работники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины совместно с работниками следственного управления полиции Киева и спецподразделения "КОРД".
Задержание участников и документирование их деятельности проводилось в рамках уголовных производств, начатых по статьям 190 (Мошенничество) и 205 (Фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители провели 15 санкционированных обысков на территории столицы и области.
По адресам проживания злоумышленников нашли 125 банковских платежных карточек, с помощью которых проводились мошеннические операции. Также изъяли оргтехнику, мобильные телефоны с несколькими SIM-картами, документы и печати обществ и частных нотариусов, около 300 тыс. гривен, POS-терминалы и квитанции, свидетельствующие о незаконных операциях с помощью платежных терминалов.
Следователи установили, что сначала злоумышленники покупали фиктивные предприятия для осуществления якобы хозяйственной деятельности. Далее для расчетов платежными карточками мужчины получали в банке ключ-карты и POS-терминалы, с помощью которых проводили фиктивные операции по продаже товаров. После зачисления средств на счета предприятий злоумышленники снимали наличные в банкоматах.
После получения денег злоумышленники переходили к следующему этапу мошенничества – возвращение несуществующих средств. Для этого снова использовали POS-терминалы и банковские карточки, на которые финансовое учреждение за счет собственных средств возвращало деньги за оплату несуществующего товара. Таким образом злоумышленники нанесли ущерб банковскому учреждению на сумму более миллиона гривен.
Досудебное расследование по указанным фактам завершено, обвинительный акт с материалами уголовных производств направлен в суд. В ближайшее время фигуранты предстанут перед судом, который определит степень тяжести вины каждого из них и назначит наказание. Максимальный срок наказания, который им грозит, – до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. // Сегодня
