В Донецком конвертационном центре ежемесячно «отмывали» по 12 миллионов долларов!

Сотрудники Службы безопасности Украины в Донецкой области пресекли деятельность конвертационного центра, через который ежемесячно переводились в наличные свыше 60 миллионов грн. Об этом 6 ноября на пресс-конференции в Киеве журналистам сообщила начальник пресс-службы СБУ Марина Остапенко.По ее словам, установлено, что в начале 2007 года несколько представителей Донецка, среди которых были предприниматели, бухгалтеры, юристы, бывшие налоговики, создали 9 фиктивных предприятий, которые вроде бы занимались продажей нефтепродуктов, угля и стройматериалов. В действительности же через счета этих фирм проводились средства.

По данным правоохранителей, сообщила Марина Остапенко, услугами этого конвертационного центра пользовались свыше 100 коммерческих структур, дельцы же за незаконные операции получали до 5% от суммы.

По словам начальника пресс-службы СБУ, сейчас задержаны 6 участников преступной структуры, трое из которых арестованы. Во время обысков была изъята фиктивная финансово-хозяйственная документация, печати несуществующих фирм, наличные средства на сумму более 300 тысяч грн., а на счетах предприятий-участников конвертационного центра арестовано более 200 тысяч грн.

Подробности

Читайте также: