За отмывание 13 миллиардов рублей банкир-нелегал получил… условный срок
В Новосибирске завершилось рассмотрение дела о незаконном обналичивании и отмывании крупных денежных сумм.
По данным следствия, за четыре года банкир-нелегал Владимир Балаклеевский обналичил более 13 млрд. руб., заработав на незаконной банковской деятельности 32,5 млн руб. Предпринимателя, полностью признавшего вину, суд приговорил к трем с половиной годам условно и штрафу в 100 тыс. руб.
Как сообщает Zauralom.net, в обвинительном заключении указано, что с февраля 2003 года по май 2007 года на счета фиктивных организаций Балаклеевского компании-партнеры перечислили свыше 13,4 млрд руб. По заключению экспертов, доход обвиняемого от незаконной банковской деятельности в указанный период составил около 32,5 млн руб. По данным расследования, средствами, полученными от нелегального бизнеса, господин Балаклеевский рассчитывался по кредитам, которые он брал на покупку трехкомнатной квартиры в центре Новосибирска площадью 144 кв. м с местом в подземном паркинге и автомобиля Land Rover Discovery.
Tweet
