Бывшего министра финансов Подмосковья подозревают в мошенничестве на… 27 миллиардов!
В отношении бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова и его партнеров возбуждено уголовное дело. Их подозревают в нанесении ущерба областному бюджету на сумму 27 миллиардов рублей, сообщает агентство «Интерфакс».
По словам источника агентства, в деле также фигурируют бывший первый заместитель Кузнецова Валерий Носов, президент зарегистрированной в США компании RIGroup Жанна Буллах и генеральный директор ООО «Русская инвестиционная группа» Дмитрий Котляренко.
По версии следствия, Кузнецов и партнеры создали компанию «РОСВЭБ», в которую была передана часть активов «Московской областной инвестиционной трастовой компании» (МОИТК), учрежденной подмосковным правительством, на сумму 2,6 миллиарда рублей. Кроме того, через МОИТК в 2007 и 2008 годах были выданы кредиты на сумму 25 миллиардов рублей структурам, подконтрольным Буллах и Котляренко. Следствие считает, что решение о выдаче кредитов принимали Кузнецов и Носов.
Ранее сообщалось о том, что Кузнецов фигурирует в деле о мошенничестве на сумму более трех миллиардов рублей в связи с выделением бюджетных средств на погашение несуществующих долгов за жилищно-коммунальные услуги. В числе компаний-получателей этих денег упоминалась МОИТК. Фигурантами этого дела также назывались топ-менеджеры МОИТК Владислав Телепнев и Светлана Шаталина.
Источник агентства не уточнил, каким образом связаны эти два дела.
Кузнецов покинул пост в областном правительстве в 2008 году и уехал в США. Обвинение в причастности к хищению трех миллиардов рублей были предъявлены ему заочно. В США также, по данным следствия, находятся Буллах и Котляренко. Фамилию Буллах ранее писали также как Буллок (Janna Bullock). Она является супругой Кузнецова.
Адвокат бывшего министра финансов Борис Кузнецов полагает, что уголовное дело в отношении Алексея Кузнецова связано с попыткой рейдерского захвата российской части RIGroup со стороны компании «Открытый рынок строительных инвестиций» (ОРСИ). По словам защитника, инвестиционный портфель компании, принадлежащей Буллок, оценивался в полтора миллиарда долларов. По данным газеты «Коммерсант», в начале 2009 года активы RIGroup были переданы на баланс МОИТК.
Валерий Носов в конце февраля 2010 года был задержан по подозрению в вымогательстве 80 миллионов рублей. Котляренко, по сведениям агентства «Росбалт», фигурирует вместе с Кузнецовым и Буллок в деле о хищении более одного миллиарда рублей, выделенных из бюджета на подмосковную ипотеку. При этом запрос об экстрадиции Котляренко был направлен в начале февраля на Кипр, а не в США.
Также фигурантом ипотечного дела является бывший руководитель Ипотечной корпорации Московской области (ИКМО) и Московского областного ипотечного агентства (МОИА) Дмитрий Демидов. Он, как и Носов, был задержан в феврале 2010 года.
