В федеральном суде Восточного округа штата Миссури в Сент-Луисе предъявили обвинения в мошенничестве четырем россиянам, которые, как утверждает прокуратура, с декабря 2012 по декабрь 2014 года в разном количестве и качестве посетили в штатах Миссури, Иллинойсе и Калифорнии минимум 10 казино, где с помощью электронного устройства обыгрывали «одноруких бандитов», как называют игровые автоматы.
36-летний Мурат Блиев, 32-летний Иван Гудалов и 28-летний Игорь Лавренов живут в Москве, а 38-летний Евгений Назаров легально проживает по грин-карте в Майами. В сфере достижения американского правосудия пока он один, но в списке заключенных федеральных тюрем Назаров не значится, хотя известно, что он арестован и уже предстал перед судом. По данным ФБР и прокуратуры, трое его сообщников регулярно прилетали из Москвы в США, и вчетвером они брали напрокат автомобили, в которых разъезжали по казино в районах Сент-Луиса и Канзас-Сити в Миссури, а также в Ист Сент-Луисе в Иллинойсе и Темекуле в Калифорнии.
В казино они пользовались принесенными с собой электронными устройствами, которые «могли прогнозировать поведение игровых автоматов определенной марки и модели». В данном случае это были «однорукие бандиты» Aristocrat Mark VI Electronic Gaming Device. По своим смартфонам обвиняемые связывались с сервером, который находился за границей (читай в России), обрабатывал полученную информацию и давал возможность угадывать результат игр по программе Mark VI и получать выигрыши, которые «значительно превосходили те, которые можно было бы получить при честной игре». Другими словами, любая программа «однорукого бандита» рассчитана на то, что в итоге игроки больше проигрывают, чем выигрывают, а четверка россиян нарушала это правило.
Пока не известно, на какую сумму обвиняемые обманули эту «честную игру», хотя федеральная прокуратура просит суд конфисковать у них больше 75 тыс. долларов, якобы обманом поученных в казино с мая по 6 декабря 2014 года. Ричарл Кэллехен, федеральный прокурор Восточного округа Иллинойса, сообщил газете St. Louis Post-Dispatch, что в результате аферы, которую он назвал «очень сложной», незаконные выигрыши четверки россиян «наверняка были шестизначными» и очень возможно семизначными. При этом опять же не уточняется, кто именно получал эти выигрыши, то есть физически находился в США, а в судебных документах нет запросов на аресты или материалов о назначении залога.
Последний раз этим человеком очевидно был постоянно проживающий в стране Назаров, которого арестовали 10 декабря. Прокуратура попросила судью оставить Назарова под стражей без права освобождения под залог, поскольку нет гарантий, что он явится на последующие слушания. Прокуратура пояснила, что хотя Евгений Назаров постоянный житель США с местом жительства во Флориде, «у него нет зримых связей с Восточным округом Миссури». Помимо этого Назаров «недавно перемещался между США и Россией, а следовательно можно предположить, что не существует ни условий, ни комбинации условий, гарантирующих появления обвиняемого в суде».
По данным ФБР и федеральной прокуратуры, Евгений Назаров въехал в США в июне 2012 года и должен был улететь 30 июня того же года, но остался и 23 сентября 2012 года получил право на постоянное жительство. Евгений с женой поселились в квартире дома в Халлендейле, пригороде Майами.
27 сентября 2014 года Назаров взял в лизинг у компании Toyota седан Lexus GS 350. 28 октября 2014 года Назаров улетел из Майами в Москву и вернулся 15 ноября, за три дня до того, как в Майами в очередной раз прилетели Лавренов и Гудалов. Как отметили дотошные агенты ФБР, в Москве самолет с Назаровым на борту приземлился в том же аэропорту, которым до этого пользовались остальные участники преступного сговора.
9 декабря 2014 года, за день до ареста Назарова, агент ФБР побеседовал в Майами с его женой, которая рассказала, что Евгений работает водителем-экскурсоводом и обслуживает туристов из России. По ее словам, Назаров улетел из Майами в Чикаго, где арендовал машину, чтобы поехать в Сент-Луис и вернуться домой 22-23 декабря, хотя, по ее словам, Евгений может задержаться, так как планировал также съездить в Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Жена Назарова также сообщила агенту ФБР, что они с Евгением собираются открыть турагентство для россиян, и он уехал разведать обстановку для такой работы.
Полный текст обвинения по делу № 4:14-cr-00389 пока недоступен, а предварительное обвинение (Criminal Complaint) состоит из одной странички, где следователь ФБР Никки Бадолато пишет судье-магистрату Дэвиду Носе, что Назаров, Блиев, Лавренов и Гудалов «с 20 декабря 2012 по 7 декабря 2014 года по предварительному сговору нарушали закон о перемещении между штатами и государствами с целью совершения преступлений».
Агент Бадолато при этом ссылается на свой же аффидевит (сообщение под присягой), которое тоже пока не обнародовано. В другом судебном документе указано, что 12 декабря на слушании, которое длилось 28 минут, по делу «США против Блиева и др.» Назарову была назначена русская переводчица Анна Гагарина и бесплатный адвокат Эвиту Тоджу.
Там же написано, что Назаров не признал себя виновным и попросил назначить за его освобождение залог и перевести из тюрьмы в «half-way house», то есть под надзор не за решеткой. Затем Евгений Назаров через своего адвоката письменно попросил судью Носе дать ему время для ознакомлениями с документами дела, чтобы решить, подавать ли ходатайства, и 15 декабря судья назначил крайний срок подачи таких ходатайств на 29 декабря. Мурату Блиеву, Ивану Гудалову и Игорю Лавренову обвинения предъявлены заочно и без особой надежды, что они появятся в США.
В пресс-релизе прокуратуры отмечено, что всем четверым россиянам грозит лишение свободы сроком до 5 лет, а также штраф до 250 тыс. долларов, но до решения суда они считаются невиновными. По недавно введенному правилу уточняется, что при назначении наказания судья обязан учитывать таблицу U.S. Sentencing Guidelines, которая определяет срок лишения свободы сообразно тяжести преступления и личности преступника.
Другое интересное сообщение пришло из федерального суда Центрального округа Калифорнии в Лос-Анджелесе, где назначили на 9 февраля 2015 года приговор гражданину России и натурализованному гражданину США Алексею Язловскому.
47-летний Язловский живет в городке Потомак в Мэриленде, где ему принадлежат компании A&Y Associates Inc., RTTV America Inc. и RTTV Studios, в которых он значится президентом. Компании выполняют заказы российских клиентов на документальные видеоматериалы, в дело велось и слушалось в Калифорнии, поскольку там с 2011 года тянется дело сообщников Язловского. Выпускника Московского инженерно-строительного института имени Куйбышева (МИСИ) и участника институтской команды КВН Алексея Язловского арестовали в начале мая 2013 года и обвинили в уклонении от уплаты налогов, после чего освободили под залог в 50 тысяч долларов. Ему запретили покидать территорию Соединенных Штатов, и Язловский сдал свои паспорта России и США.
В ноябре 2013 года судья разрешил ему получить оба паспорта на неделю, чтобы слетать по делам в Москву. 1 июля 2013 года Алексей Язловский признал себя виновным в том, что подал в Федеральную налоговую службу IRS ложные данные о доходах за 2008 год, скрыв в общей сложности 2,6 млн долларов.
Признав вину, Язловский согласился на лишение свободы сроком до 3 лет. Он также согласился заплатить штраф в размере 50% его задолженности Федеральной налоговой службе IRS и до 250 тысяч долларов штрафа. Приговор был назначен на 24 июня 2014 года, затем на 15 декабря 2014 года и перенесен на февраль 2015, но и эта дата может быть перенесена, если суд сочтет это необходимым. Признав вину, Алексей Язловский согласился сотрудничать с федеральной прокуратурой и стать свидетелем обвинения, а таких свидетелей обычно держат без приговоров до завершения дел, в которых они могут выступить.
Язловский появился в Америке лет двадцать назад, в 1997 году женился на гражданке США и в 2002 году тоже стал гражданином. С 1997 года он оформлял налоговые документы с помощью бухгалтера его жены, израильтянина Давида Калая. Лицензированному «эккаунтанту» Давиду Калаю и его сыну Надаву принадлежала компания United Revenue Services (URS) с офисом в Бетесде, недалеко от Потомака. В 2001 году Надав Калай оформил документы Язловского на возврат налогов и тогда же посоветовал ему держать «лишние» деньги в банке офшора. Надав пояснил, что работник его компании, который проходил в деле как «Н. К.», может зарегистрировать там корпорацию и открыть для нее счет в банке.
Калай предложил назвать корпорацию ITV Holdings, которую Н. К. по указаниям босса зарегистрировал в Белизе, а супруги Язловские выдали компании URS доверенность и уплатили за оформление ITV Holdings 4 тысячи долларов. Калай разъяснил Язловскому, что если не сообщать в IRS про деньги на счетах в офшоре, то про них никто не узнает. Надав также сказал, что у его отца отличные связи с израильским «Банком А», услугами которого они пользовались для другого клиента. Как отмечено в обвинении, «Язловский понимал, что нарушает законы о налогах, уводя заработанное его корпорацией A&E Associates в «Банк А», чтобы снизить уплату налогов».
Про дело Александра Язловского поговорили и забыли, но в прошлом году оно получило новую огласку. На сайте Washington Free Beacon появилось сообщение о связях частной компании RTTV America с государственной российской телекомпании RT (Russia Today) America. Из документов о регистрации RTTV America, Inc. видно, что эта корпорация находится по тем же адресам, что и четыре бюро RT America в городах Вашингтоне и Нью-Йорке, а также во Флориде и в Калифорнии. В Вашингтоне это дом № 1325 на G Street NW. В федеральной налоговой форме W-2, которую предоставил сайту Washington Free Beacon сотрудник редакции RT America, указано, что он работал на RTTV America, Inc. Коммерческий директор Russia Today RT Роман Токман сообщил, что их новостной канал не связан с Язловским.
Автор: АЛЕКСАНДР ГРАНТ, rusrek.com