С мая т.г. группа стала “наезжать” на малые предприятия и кооперативы в г. Миргород. На тот период, в городе действовало 3 группировки рекетиров, которые объединились, чтобы дать отпор группе Османа и назначили им “стрелку”. На “стрелку” все члены группы Османа прибыли с огнестрельным оружием, в том числе автоматами “Узи”. После этого с местными бандами вопросов не возникало.”…28-29.09.92 г.Асхабов О.А. по имеющейся информации должен приехать в г.Москву для оказания помощи киевскому предприятию “Алгоритм в поставке из г.Москвы товаров.
В группу Османа входят:
Тихоненко Павел Петрович, 1967 г.р., г. Киев, ул. Житомирская, 66-а, кв.4;
Луценко Николай Данилович, 1962 г.р., г.Вышгород, пер.Молодежный, 13/9, кв.101;
Столярчук Виктор Александрович, 1967 г.р.г. Киев, ул. 50 лет Октября, 12, кв. 88;
Бийгереев Варсагтан Хамиевич, 1967 г.р. уроженец Дагестана;
Полуботко Валерий Григорьевич, г.Боярка, ул.Молодежная,
д.63 кв.З;
Тюрюмин Михаил Иванович, г.Кривой Рог, ул.Спаская, 12 кв.80;
Мельниченко Сергей Петрович, г.Боярка, ул.Парковая, 3;
Шуренко Николай Иванович, 1956 г.р., г.Киев, ул.Чкалова.
Указанная группа 12.02.92 г, в, 13 часов приезжала к менеджеру МП “Латорица” Орлову Александру Евгеньевичу, организующему в “Доме мебели” выставку легковых автомобилей фирмы “Опель” и потребовали от него платы 3% от реализации каждой автомашины.
С мая т.г. группа стала “наезжать” на малые предприятия и кооперативы в г.Миргород. На тот период,в городе действовало 3 группировки рекетиров, которые объединились, чтобы дать отпор группе Османа и назначили им “стрелку”. На “стрелку” все члены группы Османа прибыли с огнестрельным оружием, в том числе автоматами “Узи”. После этого с местными бандами вопросов не возникало.
4 июля с.г, указанные члены группы Османа прибыли в г.Миргород на автомашинах “Форд” гос.номер 61-50 КИВ, принадлежащей МП “Астра”, “Рено” гос.номер С 83-55 КИ, владелец Асхабов Осман, “Форд” Ф 30-06 КИ, принадлежащей Николаеву Александру Владимировичу, прописан г.Киев, ул.Пожарского, 8-а кв. 108.
Кроме обложения МП и кооперативов “налогами”, Осман решал вопрос с главврачом санатория “Миргород” Мельником и его заместителем Праган об открытии в доме культуры от санатория казино, в ресторане “Червона калина” ночной бар – директор Сергиенко. Решали вопросы с директрром одного из МП, Горопашной.
Координацией работы с г.Миргородом будет заниматься Полуботько В.Н.
По имеющимся данным вышеуказанные члены группы в г.Киеве на Центральном стадионе, где расположен рынок “Патент”, контролируют 12 и 14 сектор.
Члены группы Османа чеченской национальности тренируются в клубе “Поединок”, расположенном в МП “Скиф” по ул.Кирова, 3.
Ближайшими связями Асхабова О.А. являются:
– Мамедов Фигрутдин Анвар-Оглы, 1937 г.р., уроженец Азербайджана, азербайджанец, директор киевской базы “Укрторгстройматериалы”,
прож. г.Киев, ул.Станиславского, 3 кв.9.
– Огонесяи Валерий Цалакович, 1941 г.р., уроженец Ставропольского
края, армянин, неоднократно судим, работает в автомагазине по б.Перова, прож. г.Киев, ул.Воскресенская, 7-а кв.36; – Абасов Аслан Иманведи-Оглы, 1955 года рождения, уроженец г.Баку, азербайджанец, женат, ранее не судимый, прож. г.Киев “…”.
Знаменитые “чеченские” авизо…
“…” Абасов О.А. и его преступная группа поддерживает тесные контакты с лицами преступного мира в г.Грозном, в частности с директором МП “Терек” Андиевым М.
Установлено, что для совершения преступных сделок в системе финансово банковских операций Асхабов 0. познакомил руководителя МП “Терек” с генеральным директором фирмы “Бест Экспресс Лизинг”, Яценко Игорем Андреевичем, 1960 года рождения, уроженцем г.Хмельницкий, прож. г. Киев, ул.Энтузиастов, 9/2 кв.46.
В ходе изучения финансово-хозяйственной деятельности фирмы “Бест Экспресс Лизинг” установлено, что фирма зарегистрирована в 1991 году в Шевченковском районе с юридическим адресом: г.Киев, ул.Шамрило, 2-б, учредителем которой является гражданин США Леон Теслер, постоянно проживающий в г.Нью-Йорке. Уставной фонд частной фирмы составляет в виде имущества /автомобилей, оргтехники и мебели/ на общую сумму 600 тыс. долларов США. Расчетный счет №000468563 фирмы находится в Проектном отделении ПСБ г.Киева. Предметом деятельности фирмы, согласно устава, является: торгово-посредническая деятельность; производственно-технические, брокерские, диллерские услуги; продажа автотранспорта, оргтехники; продажа, экспорт-импорт произведений изобразительного искусства и другие виды деятельности.
Фирма “Бест Экспресс Лизинг” внесена в Реестр предприятий, созданных на территории Украины, основанных на собственности иностранных юридических и физических лиц.
Согласно устава, Леон Теслер назначил генеральшам директором фирмы гражданина Украины Яценко Игоря Андреевича, компетенция его деятельности, круг обязанностей определен учредителем, который также осуществляет контроль за его деятельностью.
10 марта 1992 года между фирмой “Бест Экспресс Лизинг” и малым предприятием “Терек” г. Грозный заключен договор № 1003/92 о совместной деятельности.
23 марта и 14 апреля 1992 года в Проектное отделение ПСБ г.Киева поступили два кредитовых авизо на сумму 689290160 рублей и № 53739149 на сумму 1489853010 рублей на общую сумму 2179143170 рублей /№ 53739150 на сумму 689290160 рублей из коммерческого банка Агропромышленного комплекса и № 53739149 на сумму 1489853010 Грозсоцбанка Чечено-Ингушской республики/, которые были зачислены на расчетный счет фирмы “Бест Экспресс Лизинг”.Согласно распоряжений Андиева вышеуказанная сумма в период с 23 марта по 29 апреля т.г. была переведена с расчетного счета пБест Экспресс Лизинг” на счета более 30 поередническо-коммерческих структур Киева, Грозного, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов СНГ на приобретение товаров и оборудования для МП “Терек”.
Встречной проверкой фактов перечисления вышеуказанных сумм Грозненский коммерческий банк Агропромышленного комплекса и Грозненский соцбанка в адрес Проектного отделения ПСБ г.Киева не подтвердили.
Таким образом, из собранных материалов усматривается, что директорами МП “Терек” и фирмы “Бест Экспресс Лизинг”, и другими должностными лицами совершено хищение государственных денежных средств в особо крупных размерах свыше 2,2 млрд, рублей. По собранным материалам Следственным отделом УБОП г. Киева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.861 УК Украины, создана следственно-оперативная группа, проводится, расследование “…”.
Асхабов был не одинок…
“…” УБОП ГУ Украины в г.Киеве выявлена международная организованная преступная группа, возглавляемая Аслахановым Саидом Ахмедовичем, 1971 г.р., кличка “Саид”. Указанная группа мобильная, дерзкая, располагает в большом количестве огнестрельным оружием, работает в гор.Киеве, других городах Украины, Российской Федерации, странах Прибалтики, республики Венгрия. Методы работы: совершение поступлений в отношении лиц, занимающихся контрабандой, теневым бизнесом. Группа насчитывает около 30 человек. Ядро указанной ОПГ составляют:
– Джабраилов Майрбек Денильбекович, 1969 г.р., прож. г.Москва, ул.Тверская-Ямская, 18 кв,64,
– Юсупов Анзор Гезихаджиевич, 1970 г.р., прож. Киевская обл, пос. Бровары, ул.Макаренко,13,
Юсупов Хамид Хусаинович, 1974 г,рожд., прож. г.Киев, ул.Семиренко ,12-А кв,210.
Мерзуханов Ахмдрасул Хайбулатович, 1962 г.р. прож. Киевская обл., гор.Бровары, ул.Димитрова,5.
– Мужедов Муслин Дагаевич, 1957 г.рожд. прож. Российская Федерация, Астраханская.обл. пос. Черный Яр.
– Орцухаев Рахматулла Ширванович, 1960 г.р., постоянного места проживания не имеет.
– Хайтулаев Амирхан Юсупович, 1964 г.р. прож. Киевская обл. пос Бровары ул.Димитрова,5.
– Хазмагомедов Шейх Ахмедович, 1961 г.р, постоянного места жительства не имеет.
– Аслаханов С.А. со своей группой прибыл в гор. Киев с различными полномочиями от представителей чеченских группировок гор. Москвы, вынашивает намерения создать чеченский “общак” в гор. Киеве, а впоследствии и на Украине.
Указанные члены преступной группы состоят на учете по оперативно розыскному делу “…”.
По материалам, полученным в результате разработки, возбуждено уголовное дело №12-04467 по ст, ст, 123-1. 142 ч.3, 144 ч.2 УК Украины.
Также УБОП ГУ МВД Украины в гор. Киеве установлена организованная группа, возглавляемая Бачаевым Вахой Султановичем, 1957 г.р. кличка “Ваха”. Группировка одна из наиболее многочисленных, вооружена, имеет влияние среди других чеченских группировок. Постоянное место дислокации гор.Киев, ул.Полупанова,14 (фирма “Амина”, кафе “Гулливер”). Сферы деятельности: совершение вымогательств, грабежей, разбоев, мошенничеств, сбыт поддельных денег и валюты. Располагают огнестрельным оружием. Наиболее активными членами данной группировки являются:
– Гапаев Магомед Пацуевич, 1954 г.р. прож. г.Киев,пр.Свободы.24Б
– Барильченко Сергей Витальевич 1963 г.р. прож, г.Киев, ул.Мечникова д.10/2 кв.62
– Хоменко Андрей Владимирович, 1968 г.р. прож. г.Киев, улица 40 лет Октября, 120/1 кв.100.
– Вечеря Александр Николаевич, 1960 г.р. прож. г.Киев, ул.Рыбальская, д.8, кв.77
– Резников Илья Борисович, 1951 .г.р.
– Ахаян Азигандил Джалалович, 1965 г.р. г.Киев, ул.Подгорная,3 кв.11
– Абулхаджиев Альви Вахович, 1959 г.р. г.Киев, пр.Маяковского,6 кв.5
– Асмаев Жерби Алдимович, 1959 г.р, г.Киев, ул.Г.Днепра,32 кв.89
– Кудаев Русланбек Харонович, 1970 г.р. г.Киев, ул.Константиновская д.22 кв.13
– Баткаев Асан Магомедович, 1960 г.р. г.Киев, ул.Автозаводская,17
– Базаев Абабана Ахмедович, 1965 г.р.
– Бадапов Фикрет Тадпул, 967 г.р. г.Киев. ул.Щусева,15 кв.16
– Асланов Сулейман Вайсеймович, 1967 г.р. г.Киев, ул.Серафимовича.6 кв.121
-Азмед Икмет Ахмет-оглы, 1962 г.р. Киевская обл. Обуховский р-н село Подгорцы.
– Исрапилов Ханпаша Германович, 1963 г.р. г.Киев ул.Александровская,14-Б кв.81
– Сагалов Салаудин Абдулович, 1963 г.р. г.Киев, пр.Правды, 10-А кв.163
– Хизрем Харон Буражевич, 1962 г.р. г.Киев, ул.Автозаводская,27 кв.38
– Халадов Рамазан Алиевич, 1971 г.р. Хмельницкая обл. г.Шепетовка
– Хапидов Аслан Тимербекович, 1966 г.р, г.Киев, ул.Г..Сталинграда,7 кв1
– Ескиркахов Мигди Мухандиевич, 1954 г,р. г.Киев, ул.Автозаводская,27 кв.41
– Патаев Якуб Батрундинович, 1961 г.р. г.Киев, ул.Г.Днепра,32 кв.89
– Хамидов Абдулхамед Харонович, 1964 г.р. г.Грозный
– Салтанмурадов Лема Хасанович, 1959 г.р. г.Киев, ул.Маяковского,6 кв.77
– Астамиров Ломами Шамсадович, 1955 г.р. г.Киев, ул.Ереванская, 14 к.58
– Садулхаджиев Саидити Киримович. 1952 г.р. г.Киев ул. Семьи Хохловых, д.1, кв.21.
– Арсаев Казбек Щагдиевич, 1965 г.р. г.Киев ул.А.Барюса, 58/1 кв.30
– Пашаев Асланбек Салтанович, 1966 г.р. г.Грозный
– Бачаев Белап Салтанович, 1961 г.р. г.Грозный
– Манаев Асхап Шпсайяйвич, 1963 г,р. Черкасская обл.
– Гапаев Ахмед Пануевич, 1959 г.р, р.Чечня
– Бачаев Джам Вахаевич 1977 г.р. г.Киев, ул. Г.Сталинграда,26 кв.291.
Кроме вышеперечисленных группировок, в гор. Киеве выявлены следующие организованные преступные группировки, состоящие из лиц чеченской национальности:
– группировка “Рашида” – Абдулаева Абдурашида Махмудовича. Насчитывает около 30 человек. Хорошо вооружена, мобильна.
– группировка “Ризвана” Метищев Ризван Рамазанович, 1969 г.р. В нее входит около 40-50 человек, занимаются торговлей оружием, совершением разбоев, вымогательств, заказных убийств. Одна из наиболее дерзких
– группировка “Исы” (Махмудов Исса Абдулрашидович, 19б3 г.р.). Одна из наиболее крупных и могущественных группировок.
А также группировки “Руслана”, “Рамзана”, “Заура”, “Висхама” и т.д.
Из славянских организованных преступных групп, совместно с чеченскими группировками “работают” следующие преступные авторитеты: Анищенко-Хмарук Петр Андреевич, Шуклин Александр Иванович (кличка “Одноглазый”, Барабаш Дмитрий.
Разработка указанных групп затрудняется, в основном, в связи с наличием следующих факторов:
– формирование данных преступных групп по этническому признаку, в основном, из лиц чеченской национальности;
– обсуждение в указанных преступных группах особо важных вопросов на чеченском языке;
– участники группировок не имеют постоянного места жительства, проживают на съемных квартирах, которые постоянно меняют;
выход на определенные эшелоны власти, услугами которых они пользуются.
при попадании в поле зрения правоохранительных органов, выезжают в другие города стран СНГ “…”.
Криминальная летопись будет продолжена?
«УК»