Site icon УКРАЇНА КРИМІНАЛЬНА

Крупнейший финансовый скандал вокруг немецкой финансовой компании имеет и украинский след

Фото: Sean Gallup / Getty Images

BERLIN, GERMANY - OCTOBER 08: Fabio de Masi of Die Linke political party arrives clutching a folder for the first session of the Bundestag commission investigating the Wirecard scandal on October 08, 2020 in Berlin, Germany. The commission will investigate whether German authorities failed to act on indications that accounting at Wirecard was questionable. Wirecard, which specialized in credit card transaction processing, filed for bankruptcy not long after revelations emerged that its accounting had been falsified over years. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Еще летом, когда в компании вскрылись махинации на сумму почти в 2 миллиарда долларов, член совета директоров Ян Марсалек, которого считают ключевым звеном в мошеннической схеме, таинственным образом исчез. Теперь австрийская и немецкая пресса сообщает, что летом ему удалось на частном самолете улететь в Минск — благодаря помощи бывшего сотрудника австрийской контрразведки и бывшего депутата австрийского парламента.

Новая газета” рассказывает, кто такой Ян Марсалек, как он может быть связан с российскими спецслужбами и как отдельные фигуранты скандала оказались деловыми партнерами украинских богачей.

Дело Wirecard

Мошенническую схему в немецкой компании Wirecard, которая вскрылась в июне этого года, в прессе Германии окрестили финансовым крахом века и скандалом века. Это действительно впечатляющая история.

Компания Wirecard возникла еще в 1999 году — она предоставляла услуги платежной системы, а также выдачу электронных платежных карт. В отличие от традиционных банков и других платежных систем, Wirecard не сильно интересовалась происхождением средств и целями транзакций, по сути, гарантируя своим клиентам возможность безопасно оплачивать операции в теневом сегменте интернета: например, в онлайн-казино и на порносайтах. В начале 2000-х Wirecard вышла на биржу, стоимость ее акций постоянно росла, а портфель клиентов пополнялся крупными солидными компаниями. При этом вопросы к финансовой отчетности Wirecard периодически возникали: так, в 2017 году немецкий бизнес-журнал Manager Magazine, покопавшись в финансовом отчете компании, поставил вопрос о непонятном происхождении 250 миллионов евро на балансе компании, однако дальше публикации дело не пошло. Это был не единственный скандал, однако руководство компании каждый раз находило объяснение, а в 2018 году Wirecard вошла в список DAX — индекс 30 крупнейших публично торгуемых компаний Германии. Это был успех.

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Однако журналисты из разных стран продолжали изучать документы. В 2019 году газета Financial Times опубликовала собственное расследование. «Внутренние документы компании, а также переписка менеджеров высшего звена финансовой команды Wirecard свидетельствуют о намеренной попытке искусственно раздуть показатели продаж и прибыли компании в Ирландии и Дубае», — говорится в материале. На публикацию статьи отреагировало федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором Германии — в итоге выяснилось, что руководство компании годами подделывало отчетность, в сумме записав в активы порядка 1,9 миллиарда евро с несуществующих счетов. В конце июня был арестован руководитель компании Маркус Браун. Член совета директоров

Ян Марсалек, которого следователи сочли главным звеном мошеннической схемы, сумел скрыться. В последний раз Яна Марсалека видели летом в Минске, он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Бывший разведчик и депутат-националист

На прошлой неделе австрийская газета Der Standard со ссылкой на материалы следствия опубликовала рассказ о том, как именно Марсалек покинул Европу и кто помог ему бежать.

По данным издания, 18 июня Марсалек встретился в мюнхенском ресторане с бывшим руководителем одного из департаментов австрийского федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT), Мартином В. Кроме того, на встрече в ресторане была Сабина Э. — ассистентка Марсалека. На следующий день Марсалек покинул Европу, вылетев из аэропорта Бад-Феслау в Минск на частном самолете. По данным издания, Мартин В. арестован и находится под стражей.

Также под арестом находится предприниматель и политик, которого журналисты der Standard обозначили инициалом С. По данным издания, именно он спланировал детали побега — в том числе, организовал частный борт.

Историю der Standard подтверждает немецкая газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на ордер на арест Мартина В., полученный прокурором Вены 22 января и имеющийся в распоряжении редакции. Из документов вытекает, что политик С., о котором ранее сообщило австрийское издание, — Томас Шелленбахер, бывший депутат парламента Австрии от националистической Австрийской партии свободы. По данным следствия, Шелленбахер дал показания и признал, что занимался организацией перелета Марсалека в Минск. Он связался с компанией Jet X Aviaion Services, которая 19 июня предоставила самолет Cessna Citation Mustang 50. Шелленбахер также рассказал, что Марсалек опоздал в аэропорт: вылет, назначенный на 15.30, состоялся в 20.03, а в 23.00 по местному времени самолет с Марсалеком на борту приземлился в Минске. За перелет Марсалек расплатился наличными — около 8 тысяч евро.

Шелленбахер не в первый раз оказывается в центре внимания прессы: по данным расследования Süddeutsche Zeitung, в свое время он прошел в парламент благодаря взятке в 10 миллионов евро, которую руководитель Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе получил от группы украинских инвесторов в Австрии.

Фото: Martin Juen / SEPA.Media / Getty Images

Не меньший интерес для австрийской полиции представляет роль в этой истории бывшего сотрудника BVT Мартина В. По данным Süddeutsche Zeitung, следователи обвиняют его в злоупотреблении бывшими служебными полномочиями и коррупции: они подозревают, что Мартин В. за вознаграждения оказывал Марсалеку разные услуги, в частности «проверял платежеспособность провайдеров порнографических интернет-сайтов».

Связи с российскими спецслужбами

Помимо финансовых махинаций, Марсалека подозревают в связях с российскими спецслужбами. В ходе совместного расследования, журналисты Der Spigel, Bellingcat и The Insider выяснили, что за последние 10 лет Марсалек успел 60 раз слетать в Россию, причем в большинстве случаев поездки по длительности не превышали один день, иногда — несколько часов. Чаще всего Марсалек летал в Москву, Петербург, Казань и Нижний Новгород. По данным Bellingcat, для въезда в Россию Марсалек использовал шесть различных паспортов. Издание также сообщает со ссылкой на базу данных ФСБ, что российские спецслужбы тщательно отслеживали перемещения Марсалека, и не только в России, храня данные о его поездках в Сингапур, Стамбул и Дубай.

Кроме того, журналисты выяснили, что

Марсалек занимался несколькими проектами в Ливии под видом «гуманитарного восстановления», а на деле планировал создание частных военных компаний.

Его советником в этом выступал Андрей Чупрыгин — арабист, преподаватель Высшей школы экономики и член Российского совета по международным делам, которого западные спецслужбы называют сотрудником ГРУ.

Андрей Чупрыгин. Фото из соцсетей

Украинские миллионы в австрийском курорте

То, что богатые и влиятельные украинцы неровно дышат в сторону Австрии, известно давно.

В 2012 году депутат Рады и крупный бизнесмен Игорь Палица «засветился» в проекте своего партнера и покровителя — олигарха Игоря Коломойского. Как явствует из расследования украинской ГО «Центр противодействия коррупции», Палица купил элитную, но заброшенную недвижимость, в частности Grand Hotel Panhans, на австрийском курорте Земмеринг — как совладелец компании IBS Umwelt — und Verkehrstechnik GmbH.

Игорь Палица. Фото: Википедия

Впрочем, во всех интервью депутат, а сейчас и лидер молодой парламентской партии «За майбутнє» (укр. — «За будущее»), которую остряки сразу же назвали «За Майбах», никакой австрийской гостиницы в декларациях не указывал и вообще отрицал участие в этой сделке. Мол, все наоборот: он привлекает зарубежные инвестиции в Украину! Хотя сотрудничество, выгодное для конкретных лиц с обеих сторон, стало с тех пор набирать обороты.

В 2013-м отель приобрела Panhans Holding Group, принадлежащая швейцарской инвестиционной фирме Renco Invest AG. Исполнительным директором Panhans… был некий Виктор Бабущак, персона совершенно непубличная, экс-руководитель отдела «Укрнафты», крупнейшей нефтедобывающей компании страны, где государство и Игорь Коломойский выступали партнерами. Знакомство с последним сыграло в судьбе Бабущака ключевую роль и обеспечило поддержку от «правой руки» олигарха — Игоря Палицы.

Panhans Holding Group

Виктор Бабущак пообещал инвестировать в австрийский курорт 56 миллионов евро, а его холдинг принялся скупать все крупные отели Земмеринга, рестораны, ночные клубы, пока происхождением украинских денег не заинтересовались австрийские ведомства финансового контроля. Но это не помешало швейцарской Renco Invest AG стать в 2020 году материнской структурой украинского ООО «Ренко Инвест Прикарпатье», которое занимается производством электроэнергии. Директором ООО выступает все тот же неутомимый в международном партнерстве пан Бабущак.

В 2017-м журналисты Deutsche Welle опубликовали расследование, где указали: в учредительных документах холдинга, ворочающего многомиллионными инвестициями, есть адрес проживания украинского богача в небольшом австрийском городе Санкт Леонхард ам Форст. Выписка из реестра собственников недвижимости подтверждает: дом, в котором зарегистрирован Виктор Бабущак, принадлежит… Томасу Шелленбахеру и его жене.

DW, ссылаясь на данные Profil, дополняет картину. Прежде в том же доме, как в известной «вороньей слободке», а также в доме родителей Шелленбахера прописались Игорь Палица и ряд других зажиточных граждан Украины вроде миллиардера Артура Абдинова, в прошлом совладельца «Запорожстали». Регистрация и участие в капитале австрийских компаний, возможно, была призвана облегчить украинцам дальнейшие инвестиции в страны ЕС.

Самоотверженность Шелленбахера имела еще одно объяснение. И тут надо вернуться к покупке Grand Hotel Panhans в Земмеринге, в 2012 году.

Курорт в Земмеринге. Фото: Deutsche Welle

Покупки и продажи 

Когда в конце 2012 года владелец инженерного бюро Томас Шелленбахер из Санкт Леонхард ам Форста и собственник компании IBS с оборотом 1 млн евро вдруг приобрел за 5 млн евро тот самый отель, конкурентам оставалось лишь завидовать его деловой хватке. Следом фирма Шелленбахера построила водоочистную станцию на украинском курорте «Буковель» в Карпатах. Собственниками «Буковеля» пресса называет Коломойского и братьев Шевченко, депутатов Рады, один из которых даже баллотировался в 2019 году на пост президента Украины. Прописались ли братья в безразмерном домике Шелленбахера по примеру Палицы с Бабущаком, неизвестно. Но возможности депутатского мандата в Австрии представляли интерес для всех «жильцов», и не только.

Курорт «Буковель». Фото: Википедия

У авторов этого материала нет доказанных в судебном порядке сведений, что мандат для лоббиста Томаса Шелленбахера на парламентских выборах-2013 стал коммерческой сделкой стоимостью в 10 млн евро. Именно такую сумму якобы «пожертвовали» на нужды Партии свободы симпатизирующие ей инвесторы из Украины. Ведущие украинские СМИ, обращаясь к теме международной политической коррупции, все время приводили данный пример. И называли «плательщиков», а также главных выгодополучателей: Коломойского, Палицу и юриста Максима Лавриновича, сына министра юстиции в правительстве Януковича. Лавринович-младший, утверждают медиа, осуществлял правовое сопровождение операции и, как профессионал, в грязь лицом не ударил.

Курорту Земмеринг, правда, это помогло слабо. Нового расцвета там не случилось — денежные потоки инвесторов попали под контроль следственных органов. А вот Шелленбахер депутатствовал с 2013 по 2017-й, был членом комитетов по экономике и промышленности, по туризму, по строительству, бюджетного комитета, в Национальном совете — нижней палате австрийского парламента — возглавлял группу межпарламентских связей с Украиной. И продолжал, кроме межпарламентских связей, крепить бизнес-дружбу: IBS продавала в Украине оборудование для малых гидроэлектростанций и другую технику производства Австрии.

Информация о покупке богатыми украинцами австрийского депутата всплыла лишь после того, как он покинул парламент и больше не баллотировался.

Нынешнее внимание к теме, сообщает расследовательский интернет-ресурс «Укррудпром», эксперты трактуют как предостережение президенту Зеленскому от администрации США: с Коломойским надо рвать окончательно и бесповоротно.

Украинский след обнаружился и в личном деле Яна Марсалека. По данным немецкого еженедельника Stern, банк компании Wirecard обслуживал счета структур, связанных с другим одиозным украинским олигархом, Дмитрием Фирташем, который живет в Вене. Штаты вменяют ему в вину ряд экономических преступлений и не первый год добиваются экстрадиции, но безуспешно.

Дмитрий Фирташ. Фото: ТАСС

Вообще, Вена для украинских элит — место, где принимают решения государственной важности. Достаточно вспомнить тайные вояжи Петра Порошенко и Виталия Кличко к Фирташу зимой и весной 2014-го, во время Майдана, когда досрочные президентские выборы стали очевидностью. Бывший мэр Одессы и народный депутат Эдуард Гурвиц в телефонном разговоре с одним из авторов этого материала сказал: «Договаривались не только о распределении главных ролей, кому идти в президенты Украины, кому — в мэры Киева, но и о том, кому контролировать ключевые регионы страны. Палице «отошла» Одесская область».

Но это уже совсем другая история.

Авторы: Мария Епифанова, Ольга Мусафирова; НОВАЯ ГАЗЕТА

Exit mobile version