Серед підозрюваних – керівник підрядної організації, колишні та діючі службовці структурних підрозділів Укрзалізниці.
Викрили протиправну діяльність групи осіб слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції. Як встановили поліцейські, з товариством за результатами торгів було укладено три договори на загальну суму понад 70 млн грн. Відповідно до них підрядник проводив капітальний ремонт обладнання рухомого складу «Бориспільського експреса». Замість нового обладнання були використані старопридатні запчастини неналежної якості.
Незважаючи на це, службові особи підписали акти виконаних робіт, які стали підставою перерахування товариству державних коштів. Отримані надлишкові кошти були розподілені між всіма учасниками злочинної схеми та легалізовані шляхом придбання елітного транспорту та нерухомості.
Внаслідок протиправних дій групи осіб лише за доведеним наразі фактом сума збитків сягає 12 млн грн.
24 грудня слідчі Головного слідчого управління за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції повідомили про підозру п’ятьом учасникам організованої злочинної групи:
– директору товариства – за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою злочинною групою), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу;
– колишньому заступнику директора регіональної філії АТ «Укрзалізниця» – за ч. 5 ст. 191 КК України;
– двом головним інженерам структурних підрозділів – за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України;
– колишньому інженеру-технологу локомотивного депо – за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
Крім того, правоохоронці провели 29 санкціонованих обшуків на території Київської, Львівської, Хмельницької областей та м. Києва за місцями проживання та роботи фігурантів, а також в осіб, які можуть бути причетні до злочинної схеми.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України