Протягом року на підставі підроблених документів фігуранти завезли в Україну 13 автомобілів нібито для потреб військових. Надалі ці автомобілі продали фізичним особам.
43-річний мешканець Чернівецької області організував діяльність злочинного угруповання, учасники якого «спеціалізувалися» на махінаціях з гуманітарною допомогою. Організатор та двоє його спільників 53-х та 68-и років ввозили на територію України транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги для подальшої безоплатної передачі військовим. Така «схема» давала зловмисникам змогу завозити транспортні засоби з нульовим розмитненням. Надалі автомобілі доводили до презентабельного вигляду та продавали фізичним особам.
Із серпня 2022 по серпень 2023 років фігуранти завезли до України та реалізували громадянам 13 автомобілів, чим завдали державі збитків на суму понад 2,2 млн грн. Організатор злочинної групи розподіляв отримані у результаті незаконної діяльності кошти між її учасниками.
У вересні минулого року оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області спільно зі слідчими обласної поліції та працівниками регіонального СБУ провели 6 обшуків за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів. Під час обшуків правоохоронці вилучили митні документи, декларації про імпорт гуманітарної допомоги, документацію про передачу автомобілів для потреб ЗСУ та «чорнові» записи.
На підставі зібраних доказів детективи ТУ БЕБ в Чернівецькій області повідомили усім учасникам організованої злочинної групи про підозру за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222 (Шахрайство з фінансовими ресурсами) Кримінального кодексу України.
Наразі обвинувальний акт відносно трьох учасників злочинного угруповання за погодженням із Чернівецькою обласною прокуратурою скеровано до суду.
Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України