За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора директорці товариства повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).
За даними слідства, жителька м. Ірпінь зареєструвала суб’єкт господарської діяльності – товариство з обмеженою відповідальністю, основним видом діяльності якого є оптова торгівля товарами господарського призначення.
У першій половині 2023 року товариство ввезло на митну територію України з Туреччини текстильну продукцію на понад 132 млн грн. Товар зберігали у складських приміщеннях м. Києва та м. Львова. Згодом продали його фізичним та юридичним особам за готівку на суму майже 74 млн грн без документального оформлення та відображення у фінансових і бухгалтерських документах. Це дало змогу товариству занизити податкові зобов’язання з податку на додану вартість на суму майже 15 млн грн, що підтверджено судово-економічною експертизою.
Наразі накладено арешт на грошові кошти підприємства на суму збитків.
Досудове розслідування здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.