За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру мешканці Вінницької області за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 212 КК України).
За даними слідства, фізична особа систематично отримувала дохід у вигляді готівкових коштів та вносила їх на власний рахунок у банку. Загалом за три роки жінка внесла на банківський рахунок майже 470 млн грн.
Ці доходи вона не задекларувала та не сплатила з них податок на доходи фізичних осіб і військовий збір. Внаслідок протиправних дій держбюджет недоотримав податків на 90 млн грн.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.
У межах кримінального провадження встановлюються особи, які допомагали їй ухилятися від сплати податків та безперешкодно проходити податкові перевірки та фінансовий моніторинг банку.
Досудове розслідування здійснюють детективи БЕБ України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.