Загалом відомо про 11 співучасників злочину. Деяких уже затримали.
До складу злочинної організації входили, зокрема, і колишній начальник Чернівецької митниці, колишній депутат Чернівецької обласної ради та два керівники митниці. Загалом група налічувала одинадцять осіб.
За даними слідства, впродовж 2017–2019 років через пункт пропуску на кордоні України ра Румунії вантажні автомобілі ввозили в Україну товари на підставі підроблених документів, що призводило до застосування нижчих ставок ввізного мита, у тому числі нульових. Так, іноді такі вантажівки реєстрували на митниці як порожні.
У свою чергу керівництво митниці забезпечувало позачерговий пропуск таких автомобілів та швидке митне оформлення задекларованих товарів «групи прикриття».
В САП підкреслили, що ці схеми діяли тривалий час, а коли журналісти працювали над матеріалом, який міг викрити схему, керівництво митниці організувало їхнє жорстоке побиття.
Для викриття схеми було залучено дані, надані компетентними органами Туреччини, Болгарії, Румунії, Чехії та Словаччини.
Нагадаємо, у лютому 2023 року Служба безпеки України викрила посадовців Чернівецької митниці на корупційних схемах вимагання та одержання грошей від бізнесменів. Зокрема керівника одного з місцевих митних постів у Чернівецькій області затримали на вимаганні хабарів за «гарантування» підприємцям не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення комерційних вантажів.
Згодом ДБР спільно з СБУ провели низку обшуків по всій вертикалі митниці та заявили про викриття тіньових схем з оборотом близько 10 мільярдів збитків на місяць.
В грудні 2023 року керівника Чернівецької митниці звільнили після проведення позапланової перевірки та викриття протиправної діяльності керівника та посадових осіб митниці. // Дзеркало тижня