Прокуратура Запорізької області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вчинення службового підроблення та умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах директором Бердянського товариства з обмеженою відповідальністю за ознаками складу злочинів, передбачених ч.1 ст.366, ч.1 ст.222, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 КК України.
Так, з 2015 по 2019 роки вказана особа систематично ухилялась від сплати податків, надававши фіскальним органам звіти, до яких внесено недостовірні відомості. Отриманні злочинним шляхом кошти в подальшому перераховувалися на розрахункові рахунки підконтрольних чоловіку підприємств.
Фігуранта провадження, який з грудня 2019 року перебував у розшуку, було затримано 8 квітня, а 10 квітня Мелітопольським міськрайонним судом Запорізької області йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів, з можливістю внесення застави у межах 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто в сумі 420 400,00 гривень.
Наразі встановлено, що через умисне ухилення від сплати податків, державі завдано шкоду в особливо великих розмірах на суму понад 7 млн. грн. Вирішується питання про закінчення досудового розслідування та направлення обвинувального акту до суду.
Пресслужба прокуратури Запорізької області