До Чорноморського порту поромом з Грузії прибула вантажівка з сигаретами BUSINESS CLUB загальною кількістю майже 770 тисяч пачок.
Відповідно до наданих документів тютюнова продукція переміщувалася у 1533 ящиках в режимі транзиту до Узбекистану.
На підставі аналізу товаросупровідних документів та проведеної аналітично-пошукової роботи одеські митники направили запит до митних органів Узбекистану з метою встановлення автентичності документів.
За отриманою інформацією від узбецьких колег виявилося, що фірма, яка заявлена як одержувач товару, ніяких поставок тютюнових виробів на свою адресу не очікує.
Більш того, вона не має ліцензії на право здійснення оптово-роздрібної торгівлі тютюновими виробами та, відповідно, не здійснювала попередню оплату за зазначений товар.
За фактом надання до митниці як підстави для переміщення через митний кордон України товару «сигарети з фільтром BUSINESS CLUB» документів, які містять неправдиві відомості щодо одержувача товарів, складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.
Державна фіскальна служба України