Слідством встановлено, що з метою заволодіння коштами посадовці підшукували осіб – мешканців столиці та столичного регіону – яких фіктивно працевлаштовували на роботу до порту.
Потім неіснуючим працівникам нараховували заробітну плату, яку в подальшому розподіляли між всіма учасниками оборудки.
Серед підозрюваних – двоє заступників керівника філії, діючий та колишній, а також начальник відділу.