В рамках проведення заходів спрямованих на виявлення і припинення порушень законодавства у сфері незаконного обігу підакцизних товарів та досудового розслідування кримінального провадження розпочатого ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 368 КК України співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Київській області спільно з Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України виявлено та припинено міжрегіональну злочинну схему по виробництву необлікованого спирту та його реалізацію без відображення у податковій та бухгалтерській звітності.
В подальшому зазначений спирт використовувався для підпільного виробництва контрафактних алкогольних напоїв.
За результатами проведеного санкціонованого обшуку на території виробничих потужностей підприємства, яке розташоване на території
Харківської області, виявлено та вилучено з незаконного обігу 84 000 дал рідини з характерним запахом спирту на загальну орієнтовну суму 168 млн. гривень, а також чорнові записи, журнали в’їзду-виїзду автотранспорту, журнал обліку виготовленого спирту та первинну документацію (документи фінансово-господарської діяльності).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
ГУ ДФС у Київській області