Припинено діяльність конвертцентру з обігом ₴500 млн., який переводив гроші до РФ

Конвертцентр, який викрили співробітники Служби безпеки України, працював в Одесі з початку 2020 року.

Ділки «обслуговували» комерційні структури, які стали переможцями у державних тендерах з бюджетними коштами. Своїм клієнтам зловмисники допомагали ухилятися від сплати податків і виводили гроші у тіньовий сектор економіки.

На изображении может находиться: один или несколько человек

Також однією з «послуг» центру було переведення коштів в інші країни, в тому числі до Російської Федерації. Співробітники спецслужби задокументували факт перерахування декількох сотень мільйонів рублів на територію країни-агресора.

За даним фактом розпочато провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Служба безпеки України

Читайте также: