Правоохоронцями у рамках кримінального провадження досліджується діяльність низки підприємств Харківщини, засновниками яких є російські компанії.
За даними слідства, протягом 2021-2022 років службові особи цих підприємств відмивали доходи одержані злочинним шляхом. Вони легалізували отримані внаслідок несплати податків грошові кошти шляхом проведення фінансових операцій з підприємствами-засновниками країни-агресора.
За клопотанням прокурорів Харківської обласної прокуратури слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова накладено арешт на рухоме та нерухоме майно, а також корпоративні права вищевказаних підприємств на суму понад 40 млн гривень.
Арештоване майно та корпоративні права будуть передані в управління АРМА.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими слідчого управління ГУНП в Харківській області за матеріалами Управління СБУ в Харківській області за фактом за фактом відмивання майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209 КК України).
Харківська обласна прокуратура