Протиправну діяльність фігурантки викрили на початку цього року слідчі Подільського управління поліції за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури.
Тоді правоохоронці встановили, що до 55–річної киянки звернулися двоє чоловіків, які планували розпочати ресторанний бізнес і для цього хотіли позичити 3,5 млн Євро в іноземному банку. Зловмисниця обіцяла посприяти у вирішення фінансового питання, оскільки нібито мала «впливові зв’язки».
Втім у подальшому жінка запевнила, що для того, щоб отримати необхідну бізнесменам суму, компанія позичальників має бути зареєстрована в одній з країн Європи, а також містити на рахунку не менше 200 000 Євро. Оскільки потерпілі не мали у власності закордонних компаній, вона запропонувала їм покласти кошти на рахунок її фірми, зареєстрованої у Польщі.
Надалі, отримавши від знайомих понад 6 мільйонів гривень, що на той час було еквівалентно 200 000 євро, а також ще 330 тисяч гривень за «комісію», фігурантка перестала виходити на зв’язок та заволоділа грошима.
На підставі зібраних доказів слідчі повідомили зловмисниці про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України та скерували обвинувальний акт до суду. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції Києва