Посадовиці товариства, яке спеціалізується на закупівлі зернових, оголошено підозру. Також поліцейські забезпечили відшкодування збитків державі у повному обсязі.
Викрили схему з ухилення від оподаткування оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно з детективами територіального управління БЕБ в Одеській області.
Встановлено, що 37-річна фінансова директорка внесла до податкової звітності недостовірні відомості щодо обсягів та вартості безоплатно отриманої сільськогосподарської продукції. Йдеться про насіння сої, пшениці, кукурудзи на суму в 542 млн грн. Унаслідок таких дій до державного бюджету не надійшло 96 млн грн у якості податку на прибуток підприємства.
Фінансовій директорці оголошено підозру за ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу України. Також забезпечено відшкодування завданих збитків в повному обсязі.
Санкція статті передбачає покарання – до 425 000 гривень штрафу з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.
Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України