Служба безпеки України задокументувала і припинила протиправну діяльність групи осіб. Ділки нелегально імпортували в Україну великі партії пального з Республіки Білорусь та РФ.
Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники постачали продукцію на адресу низки комерційних структур. Для уникнення сплати митних зборів та акцизного податку вони у документації штучно знижували вміст метилового спирту у продукції. Дії організаторів завдали державному бюджету збитки в особливо великих розмірах.
У ході досудового розслідування задокументовано, що менеджмент комерційних структур протягом 2020-2021 років реалізовував імпортовану продукцію підприємствам із ознаками «ризиковості». За попередніми даними, незаконно імпортовано продукції на понад 100 млн грн.
Ці суб’єкти господарювання не мають виробничих потужностей і не знаходяться за адресами реєстрації. До того ж засновником, директором і бухгалтером виступає одна особа.
Фактично імпортований товар в Україні організатори переробляли на нелегальних міні-НПЗ у сурогатні паливо-мастильні матеріали. Потім реалізовували за готівку без оформлення бухгалтерських документів.
У ході проведення обшуків на території Київської, Чернігівської та Луганської областей правоохоронці вилучили:
- тіньову документацію;
- печатки 300 фіктивних підприємств;
- засоби зв’язку та комп’ютерну техніку;
- банківські картки та велику суму готівки;
- обладнання для нелегального виготовлення паливо-мастильних матеріалів;
- метиловий спирт, хімічні добавки та готовий сурогат загальним об’ємом понад 1 тис. тонн.
Триває досудове слідство за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Операцію проводило Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України спільно з УСБУ в м. Києві та Київській області та Головним управлінням боротьби з фінансовими злочинами ДФС України під процесуальним керівництвом Прокуратури м. Києва.
Зважаючи на особливий резонанс у ЗМІ щодо одного з обшуків, який відбувався у будинку, де проживає мер Києва Віталій Кличко, можемо повідомити таке.
У ході обшуку за цією адресою було виявлено та вилучено:
- документацію та печатки 68 юридичних осіб;
- фінансово-господарську документацію задіяних у протиправній схемі СПД;
- ноутбуки, електронну техніку,
- необліковані кошти.