За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру шістьом особам за фактом підробки документів, які подавались для реєстрації ряду підприємств (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 КК України).
Встановлено, що члени групи попередньо зорганізувавшись в стійке об’єднання, з розподілом ролей, упродовж 2016-2020 років створили ряд фіктивних підприємств, реквізити яких використовувались у схемах з вчинення безтоварних операцій та конвертації грошових коштів.
Спільно зі співробітниками управління оперативно-розшукової діяльності та слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області
вказаний центр мінімізації платежів у бюджет задокументовано і ліквідовано.
Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Харківська обласна прокуратура