Прокурори Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт щодо громадянина України за привласнення чужого майна на суму понад 33 мільйони гривень. Йому інкримінують зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у особливо великому розмірі, а також внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).
Згідно з матеріалами розслідування, у 2018 році директор товариства спільно з директором одного із заводів, зареєстрованого в Україні, організували схему привласнення державних коштів. Її суть полягала у незаконному отриманні бюджетного відшкодування податку на додану вартість – ПДВ через операції з документами, що містять завідомо неправдиві відомості про вид та якісні характеристики експортованого товару.
Зловмисники оформили придбання органічної добавки у заводу, після чого здійснили її експорт до Республіки Молдова. Однак митні органи Молдови, провівши експертизу зразків, встановили, що замість заявленої добавки було експортовано звичайну воду.
У результаті товариство незаконно отримало понад 33 мільйони гривень бюджетного відшкодування ПДВ, перерахованого на поточний рахунок.
Досудове розслідування проводили детективи Головного підрозділу Бюро економічної безпеки України. Щодо іншого співучасника, який перебуває за межами України, направлено запит про міжнародну правову допомогу для вручення йому підозри.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено у встановленому законом порядку та підтверджено обвинувальним вироком суду.