Власти Финляндии надеются, что публичный регистр поможет повысить эффективность борьбы с отмыванием денег.
Компании, пренебрегающие обязанностью информировать органы власти о подозрениях в отмывании денег, будут в ближайшем будущем занесены в публиный “черный список”. За халатное отношение к этой обязанности предприятие может также получить большой штраф, пишет yle.fi.
Фото: Tomi Natri / AOP
Закон, в частности, говорит о том, что предприниматель должен всегда проверять личность клиента, когда речь идет о сделке больше 10 000 евро.
По мнению представителей власти, “черный список” может оказаться более эффективной мерой для предотвращения отмывании денег, чем ужесточение наказания за этот вид преступления.