Семейные трагедии буквально преследовали клан Добкиных. Которые на своем – горьком – опыте смогли убедиться: даже неправедно нажитые капиталы бессильны перед жизненными обстоятельствами. Впрочем, даже горе циничным Добкиным удается превратить в гешефт. У первой супруги Михаила Добкина, харьковского мэра, была дочь от первого брака: красавица, участница конкурсов красоты, 19-ти лет. Девушка встречалась с Денисом Станиславовичем Денисюком – сыном генерала милиции С.Ф.Денисюка, хотя семья Добкиных якобы и была против их отношений.
В конце лета 2001 года, возвращаясь из Крыма, Дмитрий Денисюк совершил ДТП и девушка, находившаяся на переднем сидении его автомашины, погибла. Автокатастрофа произошла на территории Днепропетровской области.
Чтобы «замять» дело и «вытащить» сына, тогда еще полковник милиции С.Денисюк посылает на место происшествия своих доверенных – лично преданных ему офицеров милиции. Источникам «УК» утверждают, что ими были сотрудники УУР УМВД в Харьковской области И.Чекотило и Николай Косенко.
Но еще раньше, как только стало известно о трагедии, М.Добкин через свои криминальные связи связался с уголовным авторитетом г. Днепропетровска по кличке «Спартак», который со своими людьми, по просьбе Добкина, негласно наблюдали за происходящим на месте аварии, фотографировали действия сотрудников милиции. Обо всем увиденном и услышанном «Спартак» информировал Добкина лично.
Следует отметить, что погибшую девушку очень любили все члены семьи Добкиных; ее даже называли дочерью Михаила Добкина и внучкой Марка Добкина.
Получив информацию обо всем происходящем на месте аварии, М.Добкин в состоянии опьянения плакал и кричал в кафе «Тати»: «…Мочить всех!..», выкрикивая при этом имена отца и сына Денисюк, а также Чекотило. На поминках погибшей девушки полковник Денисюк предлагал оплатить все расходы, но Добкины его «послали»… (Следует подчеркнуть, что генерал Денисюк до сих пор следит, чтобы информация о произошедшем не получила широкой огласки; известно, например, что он всегда предлагает лично «встретиться и обсудить» всем, кто интересуется обстоятельствами этого ЧП).
«Послали», но ненадолго… С тех пор генерал Денисюк является «должником» Добкиных «по жизни», так как сын его полученные травмы благополучно излечил и не понес никакого наказания, продолжая службу уже в столичной милиции.
Источники «УК» предполагают, что Денисюк-старший по требованию клана Добкиных был вынужден уничтожить всю информацию о судимостях Добкина-старшего, сняв со всех учетов милиции его криминальные связи: Соломанина, Тенишева и прочих. Источникам «УК» утверждают, что указанные лица, а также сами братья Добкины ранее состояли на учетах в Управлении по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Теперь – не состоят…
Так ли это – утверждать не беремся…
С помощью начальника паспортной службы ХГУ УМВД Елены Чеботаревой Елены Анатольевны, Денисюк заменил паспорта связям Добкина, изменил им прописку, а гр-н Соломанин якобы имеет два паспорта – на фамилии Соломанин и Соломатин.
Помимо Денисюка, на Добкиных «работал» и начальник межрегионального отдела ГУБОП МВД Ю.Каркач. Последний «сливал» оперативную информацию и частично «крышевал» бизнес семьи Добкиных. После скандального увольнения из милиции Каркач, якобы, «присматривает» за предприятием Добкиных в г. Белая Церковь. Впоследствии Каркача заменил уже известный нам И.Чекотило, который буквальноначинал рабочий день с посещения главного офиса Добкиных по улице Новгородской, 2 в Харькове.
Интересная деталь. У М.Добкина в период его становления проявлялись все комплексы «еврейского мальчика»: он хотел быть «крутым» в криминальной среде, но в то же время завидовал положению сотрудников силовых структур; всегда был неравнодушен к званиям и наградам. Когда он узнал, что его коллеге – народному депутату О.Каратуманову присвоено специальное звание «полковник милиции» и он награжден именным оружием, то Добкин заявил своему окружению, что обязательно тоже станет… полковником! Почему бы и нет? После окончания Национального университета внутренних дел в 2002 году, с помощью ректора ВУЗа А.Бандурки Добкина зачисляют преподавателем в НУВД, и ему присваиваются специальные звания офицера милиции. Источник «УК» утверждает, что не удивится, если мэр Добкин – действительно «полковник милиции»…
Наука «доить» бюджет
Неафишируемое, но тесное и плодотворное сотрудничество с высокопоставленными милицейскими оборотнями позволяло клану Добкиных концентрировать свои усилия на противозаконных видах деятельности. «Конек» Добкиных в 2003-2005 годах – «отмывание» огромных сумм через т.н. возмещение НДС. То есть, проведение бестоварных операций с использованием многочисленных фирм, в том числе «однодневок», направленные на возмещение средств из госбюджета. Как уже писала «УК», сумма возмещенного НДС только за 2005 год превысила 60 миллионов гривен. А лишь за период 2003-2004 г.г. и лишь по трём компаниям семьи – «Олимп», «Ника Плюс» и «Орбита Плюс» – было перечислено в бюджет налогов на 152 000 гривен, а возмещено почти 80 500 000 гривен.
Осенью 2005 года в Харьковской области было возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица общества с ограниченной ответственностью «Ника плюс», которое в 2003 году предоставило в областную государственную налоговую инспекцию неправдивую информацию о продаже за границу печного топлива, которое фактически за пределы государства не вывозилось. В результате этой операции ООО незаконно получило из госбюджета в виде возмещения НДС 36,5 млн. гривен. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладеет им путем злоупотребления служебным положением). И тут же встает вопрос: куда смотрела налоговая администрация, руководимая тогда Александром Бандуркой-младшим?
Спрашивали – отвечаю: за период 2003-2005 годов, при непосредственном участии семьи Бандурок при курировании «сделок» по возмещению НДС субъектами хозяйственной деятельности, прямо или косвенно принадлежащих семье Добкиных, по имеющимся в контролирующих органах данным незаконно возмещено НДС на сумму около 139 миллионов гривен. Естественно, не безвозмездно, а за весомый «откат» в их различные благотворительные фонды – около 60% от прокручиваемых сумм.
ООО «Ника плюс» (ОКПО 32153343), в 2004 году — на общую сумму более 36,5 млн. грн.;
ООО «Орбита плюс» (ОКПО 31214510), в 2004 году — на общую сумму более 15,7 млн. грн.;
ООО «Спецагросервис» (ОКПО 32367805), в 2004 году — на общую сумму более 11,9 млн. грн.;
ООО «Веселка» (ОКПО 31465112), в 2004 году — на общую сумму более 5,5 млн. грн.;
ООО «Олимп» (ОКПО 31610046), в 2004 году — на общую сумму более 24,4 млн. грн.;
ООО «Ист Ойл Групп» (ОКПО 30772695), в 2004 году — на общую сумму более 20 млн. грн.;
ООО «Агат» (ОКПО 33119041), в 2004-05 г.г. — на общую сумму более 25 млн. грн. (согласно отчетности, только за 4-й квартал 2004 года валовой доход предприятия (работа на рынке ГСМ) составил более 2,5 млрд. грн.)
Предприятия регистрировались, как правило, на близких родственников или друзей нынешнего харьковского мэра. Или на одних и тех же подставных лиц, зарегистрированных в Харьковской ОГНИ, находящихся по странному стечению обстоятельств по одному и тому же юридическому адресу. На протяжении 2004 года все эти фирмы проводили операции, связанные исключительно с реализацией схем по незаконному возмещению НДС из государственного бюджета.
А теперь вспомним о связях Михаила Марковича. В частности, о его влиятельном дружбане по кличке «Гепа» – Геннадии Кернесе. Ибо не без участия Кернеса и происходило политическое «становление» Михаила Добкина: политическая «крыша» ещё никому и никогда не мешала. Вначале, в 1998 году, — депутатство в Харьковском Горсовете. А в 2002 году — «избрание» в Верховную Раду Украины. И все эти годы продолжалось тесное бизнес-сотрудничество Кернеса с семьёй Добкиных…
В 2002 году Кернес с семьёй Добкиных стали активно разрабатывать и практически применять в жизни «теневые» схемы экспорта денежных средств в третьи страны, как правило — страны-оффшоры, через украинские (харьковские) страховые компании с последующим применением инструмента перестрахования. Попросту говоря, для вывоза капитала за границу Украины, ухода от уплаты налогов. Для этого были организованы финансовые потоки от подконтрольных фирм, занимавшихся обналичиванием, через свои же, но более крупные производственно-коммерческие предприятия в харьковскую страховую компанию – для последующей операции перестрахования в иностранных страховых учреждениях.
В число фирм, задействованных в данных схемах, входили:
ООО «Орел», ОКПО – 30511665 (ликвидировано 02. 2001 г.),
ООО «Ника», ОКПО – 30762907 (ликвидировано 10. 2001 г.),
ООО «Эверест», ОКПО – 30287723 (ликвидировано 05. 2002 г),
ООО «Олимп», ОКПО – 31610046 (ликвидировано 05. 2004 г.),
ЧП «Гермес и К», ОКПО – 31556618 (ликвидировано 05. 2003 г.),
ЧП «Тарта», ОКПО – 32132737(ликвидировано 09.2001 г.),
ООО «Ника плюс», ОКПО – 32153343 (ликвидировано 05. 2004 г.),
ООО «Обериг», ОКПО – 13863441 (ликвидировано 05.2004 г.),
ООО «Лайд», ОКПО – 31235786 (разыскивается с 2003 г.),
ООО «Архивариус», ОКПО – 31643684,
ООО «Собрание», ОКПО – 32335328,
ХГ ОО «Медведь», ОКПО – 26106167,
ЧП «Олимпия», ОКПО – 32722630,
ЧП «Одиссея», ОКПО – 32722604,
ООО «Веселка», ОКПО-31465112,
БФ «Духовность», ОКПО – 25853838,
ООО «Ника ЛТД», ОКПО – 32745511,
ООО «Орбита плюс», ОКПО – 31214510,
Небезынтересны и некоторые факты из «жизни» этих структур:
— в своем большинстве ликвидированные фирмы просуществовали от 1 -го месяца до 1-го года;
— в число учредителей и официальных руководителей фирм входили в основном лица в той или иной мере приближенные к Добкиным-Кернесу — А. Сурикове, (гражданин Латвии, он же А. Суриков в Украине), Бреус Р. А., Власов Д. С, Ройтблат В. И., Голубенко Р.И., Соломанин Г. А., Кузнецов Я. М.;
— определенная часть финансовых потоков до 2004 года проходила через счета фирм открытых в том числе, в АКБ «Золотые ворота» (в число акционеров банка входили некоторые из вышеуказанных лиц из окружения Добкиных-Кернеса).
После того как страховой капитал накапливался на счетах СК «Обериг», следовал «экспорт» финансов, при непосредственном участии некоего, уже нам известного, гражданина Латвии в страховые компании «Драудимас Спектрас» и «Матроно Драудимас». Уникальность которых состоит в том, что аккумулировать деньги украинских бизнес-структур они могли даже без права на перестраховочную деятельность. В настоящее время эти «страховщики» вообще исчезли с данного рынка. Об их существовании в прошлом и настоящем времени какая-либо официальная информация отсутствует.
Об активном «украинско-латвийском страховом сотрудничестве» сами за себя говорят цифры. В 2003 году СК «Обериг», получила страховых платежей около 935 миллионов гривен. Вся эта сумма была перечислена за границы Украины. После этого компания по собственной инициативе изменила название на СК «Максимум». В 2004 году «Максимум» получил около 1,7 млрд. грн. По результатам проверки Госфинуслуг, проведенной в декабре 2004 и январе 2005 года, обнаружены существенные нарушения законодательства и наложен штраф в размере 17 000 гривен. Не подействовало. В том же году «Максимум» передает в перестрахование полученные в 2004 году страховые платежи СК «Громада». Но согласно данным Госфинуслуг, эта компания почему-то получает в 2004 году только немногим более 1 миллиарда гривен страховых платежей (разница — 647 миллионов гривен) и перечисляет их за границы Украины. В феврале 2005 года СК «Максимуму» аннулировали лицензии в связи с обнаруженными нарушениями законодательства. Как могла СК «Громада» получить только 1 миллиард, если только СК «Максимум» передала ей около 1,7 миллиарда? Куда делась также разница (647 млн. грн.) и какая окончательная сумма выведена за границы государства? И это еще не все вопросы…
В 2004 году по данным фактам прокуратурой Фрунзенского района г. Харькова относительно руководителей СК «Обериг» было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, согласно ч. 2 ст.364 и ч. 3 ст.212 УК Украины. В дальнейшем это дело неоднократно приостанавливалось прокурором Фрунзенского района г. Харькова и вновь возобновлялась прокуратурой города. В конце концов, было передано в харьковскую областную прокуратуру, где нынче успешно похоронено.
10 октября 2005 года межрайонной прокуратурой Харьковского района Харьковской области было возбуждено уголовное дело № 50050138 по признакам состава преступления, ч. 5 ст. 191 УК Украины, относительно директора ООО «Ника плюс» Соколова Игоря Викторовича – близкого друга самого мэра Харькова М.Добкина. Он в октябре 2003 года с целью разворовывания бюджетных денежных средств путем безосновательного их возмещения, злоупотребляя «своим» служебным положением, представил в Харьковскую ОГНИ заведомо искаженную информацию, отображенную в отчетности по НДС за октябрь 2003 года. Благодаря этому незаконно получил возмещенного НДС на сумму 36,6 миллиона гривен. И это дело почему-то также «зависло» в харьковской областной прокуратуре. И, судя по всему, также, как и предыдущее, будет успешно похоронено.
18 июля 2005 года было возбуждено уголовное дело по ст. ст. 364 ч. 2, 365 ч. 3 УК Украины в отношении А.А.Бандурки, где ему инкриминировалось «злоупотребление властью или служебным положением, превышение власти или служебных полномочий». Основанием для возбуждения данного уголовного дела стали факты, полученные в ходе досудебного расследования по другому уголовному делу, которое было возбуждено 22 марта 2005 г. по ст. 205 ч. 2 УК Украины. 29 марта 2005 года было возбуждено уголовное дело в отношении отца и сына Бандурок, которые нанесли ущерб государству на сумму более чем на полмиллиона гривен. Впоследствии оба уголовных дела были объединены в одно, и было вынесено постановление о привлечении А.Бандурки в качестве обвиняемого по ст. 365 ч. 3 УК Украины и объявлен его розыск. На счетах благотворительных фондов вертелись огромные суммы денег, которые поступали в качестве благотворительных взносов от различных фирм, в том числе и семьи Добкиных. Следствием установлены факты незаконного возмещения НДС этим фирмам. Следственно-оперативными действиями так же было установлено: «…за период работы А. А. Бандурки в качестве руководителя ГНА в Харьковской области бюджету нанесен значительный ущерб из-за незаконного возврата НДС».
Так вот, всю сделанную работу перечеркнул одним росчерком пера некий господин (товарищ, брателло…) Кастусик — сотрудник Генпрокуратуры Украины, который просто подписался под «сочинением» «Постановление об отмене постановления о привлечении в качестве обвиняемого и объявленного в розыск Бандурки А. А.». Ясное дело, что решали всё третьи лица … Но больно все это смахивает на харьковские «дела».
Итак, что имеем? Харьковскому городскому голове Михаилу Добкину хорошо знакомы «теневые» схемы «отмывки» денег. Вопрос: что достанется при таком матером «хозяйственнике» и его подельниках со стажем (в том числе и тюремным – вспомним «Гепу») тем же харьковчанам?
Сергей Ермаков, Харьков, специально для «УК»