«ЗАЧИСТКИ» В ПАРЛАМЕНТЕ ПРОДОЛЖАТСЯ?

Похоже, «Укргазбанк» и его бывшего руководителя, а ныне почетного президента банка, члена коллегии МВД и народного избранника Василия Горбаля преследует злой рок. Так все красиво складывалось и тут – бац! 28 октября прошлого года в офисах «Укргабанка» провели обыски. Затем по этому поводу последовал депутатский запрос, из которого следовало, что «Укргазбанк» представляет центр по перекачке и отмыванию неправедных миллионов. В частности, всплыла некая заморская фирма “Fahr European Ltd”. Теперь эта компания и «Укргазбанк» стали фигурантом еще одного скандала, главный герой которого — иной парламентский новичок, только за три года своей бизнес-деятельности снявший с кредитки около двух миллионов долларов. Упоминаются также Минобороны, ОАО «Мотор Сич», четыре самолета, проданные в США, а фактически – нынешнему нардепу и еще десятки «отмытых миллионов». Для Генпрокуратуры это не новость, но та не спешит действовать. Что уже порождает некоторое беспокойство за судьбу генпрокурора Пискуна.В Верховной Раде в пору устраивать тотализатор: дотянет тот или иной народный избранник до конца срока, назначенного ему в стенах парламента или нет? Раньше все разговоры ограничивались преимущественно судьбой Юлии Тимошенко. Сегодня круг лиц стремительно расширяется. Экс-депутат Анатолий Ермак намекает, что голландское «дело Бориса Бирнштейна» грозит перерасти в «дело Александра Волкова», под пристальный взгляд «органов» попали свежеиспеченные нардепы Василий Горбаль и Валерий Акопян. Журналистская и политическая тусовка продолжают делать ставки в споре «лишат- не лишат» депутатского мандата Льва Миримского. Намедни парламент проголосовало за депутатский запрос Григория Омельченко, в котором идет речь о двойном украинско-израильском гражданстве народного депутата (Украины) Льва Миримского и о том, как он угрозами «выбил» себе диплом о высшем образовании. Те, кто регулярно читает «УК», мог узнать об этих деталях биографии г-на Миримского дней эдак за пять до того, как подобная информация разнеслась по кулуарам ВР. А значит — имел шанс сорвать приличный куш в тотализаторе, поставив против счастливого завершения проделок Миримского.

Сегодня любителям азартных игр мы предлагаем любопытную информацию, касающуюся иного представителя интересов народа в парламенте. Внимание! Пожалуй впервые у народного депутата Анатолия Левина появилась счастливая возможность популяризировать свое имя в широких массах читающего населения. Тем, кому недосуг читать обращение нардепа Омельченко к генпрокурору Пискуну, популярно излагаем суть.

Как выясняется, еще летом минувшего года Омельченко обратился к Леониду Кучме, поведав о нанесении Украине ущерба в особо крупных размерах высокопоставленными чиновниками Минобороны. Вот что стало известно Кучме. 5 июня 2001 года заместитель Министра обороны по вооружениям – начальник вооружения ВС Украины генерал-полковник Стеценко подписал с ОАО “Мотор Сичь” договор №127/12-с, согласно которому в счет погашения задолженности МО перед “Мотор Сичью” последнему передали 4 военно-транспортных самолета Ил-76 МД. Чиновники МО оцененили самолеты в 9 590 456 грн. На следующий день “Мотор Сичь” продало эти самолеты Киевскому ООО “БЕТА” за 7 580 580 грн. Таким образом, за один день самолеты подешевели более чем на 2 000 000 грн.

Эксперты “Центра экспертной оценки имущества предприятий” Украинского НИИ авиационных технологий пришли к выводу, что стоимость четырех Ил-76 МД занижена должностными лицами Минобороны на 701 062 долл. США.

Через две недели ООО “БЕТА” в соответствии с договором № 326-01 продало 4 Ил-76 за 1 400 000 долларов США американской компании “STYRON TRADING INC” (зарегистрирована в штате Вайоминг: 770 West Collins drive Suite 104, Casper, Wyoming 82601). В информации Омельченко президенту страны указывалось, что собственник “STYRON TRADING INC” — гражданин Украины, государственный деятель, который имеет за границей валютные счета и отмывает на них десятки миллионов долларов США.

Леонид Кучма поручил проведение проверки депутатского обращения Генпрокуратуре и СБУ – без видимого по сей день результата. Первый зампред СБУ Юрий Землянский сообщил Григорию Омельченко, что служба свой кусок работы выполнила и передала собранные материалы в Генпрокуратуру. Замгенпрокурора Александр Атаманюк заверил Омельченко, что информация проверяется. С тех пор минуло четыре месяца, Генпрокуратура молчит, Левин и подельники чувствуют себя хорошо.

Остается надежда, что информацией заинтересуется международная организация по борьбе с отмыванием денег ФАТФ, выказывающая в последнее время неподдельный интерес к порядкам, царящим к нашей стране.

Наконец, подходим к самому интересному. Настало время назвать нечистоплотного госдеятеля и собственника “STYRON TRADING INC”.

Анатолий Иванович Левин. Член СДПУ(о), в 2002 году избран народным депутатом Украины, заняв пост заместителя председателя Комитета ВР по вопросам строительства, транспорта и связи. Специальность: летчик-инженер. С 1995 по 1997 годы Левин являлся генеральным директором и президентом авиакомпании “АТІ”, в 1997-2002 годах — президент концерна “ТИТАН”.

Из обращения Омельченко узнаем, что г-н Левин тесно связан бизнес-отношениями не только с военным генералитетом. В обращении всплывет название «Укргазбанка» и компании “Faht European Ltd”. Из содержания депзапроса, направленного ВР Леониду Кучме 11 декабря прошлого года следовало, что через «Укргазбанк» и “Faht European Ltd” было перекачано немалое количество миллионов за рубежи отчизны и позднее отмыто. Но, как выясняется, мир тесен. И вот название загадочной фирмы всплывает вновь. По сведениям депутата Омельченко, часть из похищенных через «Укргазбанк» 42 373 089 долларов было перечислено со счета №3204030680 фирмы “Fahr European Ltd” на банковский счет №260093300810/840 концерна “ТИТАН” (SJSC “TITAN”), руководил которым Левин. Украденные соответственно 24 000 и 9 400 долларов позже перекочевали в киевский банк «Форум», где находился счет концерна «Титан».

ГНАУ внимательно проверила целый куст фирм, принадлежавших Левину и возбудила уголовное дело. Налоговики установили, что Левин отмыл за рубежом несколько десятков миллионов долларов, налоги с которых, естественно, не уплачены. В частности, среди афер фигурирует контракт с “Укрспецэкспортом”, в соответствии с которым авиакомпания ”АТІ” перевозила спецтехнику. Выручку – 120 000 долларов скрыли от налоговой службы. Чтобы понять масштабы деяний народного избранника, сообщим лишь, что за 1999-2001 годы Левин снял по карточкам Visa без малого два миллиона долларов.

Григорий Омельченко утверждает, что следствие собрало достаточно доказательств преступной деятельности Левина, но Генпрокуратура тянет с представлением в ВР про привлечение Левина к уголовной ответственности.

Вобщем, после всего этого я не поставлю на Анатолия Левина больше ломаного гроша . Но, если даже том и далее будет пользоваться расположением генпрокуратуры, я все равно не останусь в проигрыше. Открою секрет: недавно я посетил букмекерскую контору и сделал ставку на снятие генпрокурора Пискуна – с каждым днем у меня все больше шансов выиграть.

ОЛЕГ ЕЛЬЦОВ, «УК»

Полный текст обращения народного депутата Григория Омельченко.

“13” січня 2003 року

ОСОБИСТО

Генеральному прокурору України

Піскуну С.М.

Д Е П У Т А Т С Ь К Е З В Е Р Н Е Н Н Я

Про дачу правової оцінки діянням народного депутата України

Льовіна Анатолія Івановича та внесення подання про надання згоди

на притягнення його до кримінальної відповідальності

Шановний Святославе Михайловичу!

30 липня 2002 року я направив президенту України Л.Кучмі депутатське звернення “Про нанесення державі збитків в особливо великих розмірах високопосадовими особами Міністерства оборони України, вжиття невідкладних заходів для відшкодування цих збитків і притягнення винних осіб до відповідальності” (копія додається).

У зверненні, зокрема, зазначалося, що 5 червня 2001 року заступник Міністра оборони з озброєння – начальник озброєння Збройних Сил України генерал-полковник О.Стеценко підписав з ВАТ “Мотор Січ” договір №127/12-з, згідно з яким в рахунок погашення заборгованості Міністерства оборони перед ВАТ “Мотор Січ” останньому були передані 4 військово-транспортні літаки Іл-76 МД. Посадовими особами МО України літаки були оцінені на загальну суму 9 590 456 грн. Наступного дня, тобто 6 червня ВАТ “Мотор Січ” продало ці літаки Київському ТОВ “БЕТА” за 7 580 580 грн. Підрахунок показує, що впродовж доби літаки здешевіли більш як на 2 000 000 грн.

Згідно з висновками експертів ДП “Центр експертної оцінки майна підприємств” Українського НДІ авіаційних технологій фактична вартість чотирьох проданих літаків Іл-76 МД посадовими особами Міністерства оборони була занижена на 701 062 дол. США. Внаслідок таких дій Державному бюджету були завдані збитки в особливо великих розмірах (701 062 дол. США).

Через два тижні, 20 червня 2001 року, ТОВ “БЕТА” згідно з договором № 326-01 продало 4 військово-транспортні літаки Іл-76 МД за 1 400 000 дол. США американській компанії “STYRON TRADING INC” (зареєстрована в штаті Вайомінг: 770 West Collins drive Suite 104, Casper, Wyoming 82601). У депутатському звернені наголошувалося, що власником компанії “STYRON TRADING INC” є громадянин України, державний діяч, який має за кордоном валютні рахунки і приховує (відмиває) на них десятки мільйонів доларів США.

Депутатським розслідуванням встановлено, що власником зазначеної американської компанії “STYRON TRADING INC” є народний депутат України Льовін Анатолій Іванович, генеральний директор, президент авіакомпанії “АТІ” (1995-1997 рр.), президент концерну “ТИТАН” (1997-2002 рр.).

Проведення перевірки мого депутатського звернення Президент України Л.Кучма доручив Генеральній прокуратурі і Службі безпеки України.

Перший заступник Голови Служби безпеки України Ю.Землянський повідомив, що матеріали мого звернення “опрацьовано” і “з метою надання правової оцінки, наявні матеріали направлено до Генеральної прокуратури України” (лист № 2/3-6625 від 27 серпня 2002 року, додається).

Заступник Генерального прокурора України О.Атаманюк поінформував мене, що прокуратурою перевіряється законність дій посадових осіб ВАТ “Мотор Січ”, ТОВ “Бета” при продажі літаків Іл-76 МД і за результатами перевірки буде прийнято рішення згідно з чинним законодавством (лист № 10/2-4429-02 від 12 вересня 2022 року, додається).

Минуло чотири місяці. До цього часу керівництво Генеральної прокуратури не повідомило про кінцеві результати перевірки мого депутатського звернення і яка правова оцінка дана діям посадових осіб, в тому числі і народного депутата України А.Льовіна.

11 грудня 2002 року Верховна Рада України направила Вам для розгляду мій депутатський запит “Про розслідування обставин розкрадання державними діячами України, посадовими особами НАК “Нафтогаз України” і Акціонерного Банку “Укргазбанк” державних коштів на суму більш як 42 мільйони доларів США, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності та вжиття заходів для відшкодування збитків, завданих державі” (копія додається).

У запиті, зокрема, зазначалося, що 20 червня 2000 року у банку Ogres Komercbanka (м. Рига, Латвія) невідома особа незаконно відкрила на паспорт громадянина України Єрьоміна Олега Валерійовича валютний рахунок № 3204030680 фірми “Fahr European Ltd” (США). Заступник голови правління АБ “Укргазбанк” Федотов С.В. розпоряджався цим валютним рахунком, а також вчиняв праворозпорядчі дії щодо державних валютних коштів у розмірі 42 373 089 дол. США, викрадених у 2000 році при здійсненні розрахунків між НАК “Нафтогаз України” та компанією “ITERA International Energy L.L.C” за поставлений природний газ, які надійшли на цей рахунок. Службові особи АБ “Укргазбанк” контролювали діяльність ряду офшорних компаній, в тому числі Bakwell та F.B.G., на рахунки яких, відкриті у латвійському банку, перераховувалися викрадені державні валютні кошти з рахунку компанії “Faht European Ltd”.

Наприклад, частину із викрадених 42 373 089 дол. США було перераховано з рахунку № 3204030680 фірми “Fahr European Ltd” на банківський рахунок № 260093300810/840 концерну “ТИТАН” (SJSC “TITAN”), керівником якого на той час був А.Льовін. Викрадені кошти у сумі 24 000 і 9 400 дол. США відповідно 27 березня і 11 квітня 2001 року були перераховані через банк-кореспондент “BANKERS TRUST COMPANY” (New York, Swift, BKTR US 33) до банку “FORUM” (м. Київ), де знаходився зазначений рахунок концерну “ТИТАН” (платіжні доручення додаються)

ДПА України проведені перевірки фінансово-господарської діяльності авіакомпанії “АТІ”, концерну “ТИТАН”, ЗАТ “Авіаремонтне підприємство “УРАРП”, ТОВ “Інтерсервіс-94 ЛТД”, ірландської компанії “EASTWEST ALLIANCE Ltd”, засновником і керівником яких до обрання народним депутатом був А.Льовін. В ході перевірки були встановлені факти ухилення цих компаній від сплати податків та відмивання валютних коштів в закордонних банках, в тому числі у латвійському “PAREX BANKA”, що стало підставою для порушення кримінальної справи № 50-2706.

Розслідуванням, зокрема, встановлено, що рахунками компанії “EASTWEST ALLIANCE Ltd”, відкритими у латвійському “PAREX BANKA”, розпоряджався особисто А.Льовін. Через ці рахунки № 0000739675 і № 0000754307 за період з 1998 по 2000 рік “пройшло” 11 097 000 дол. США. А.Льовін також розпоряджався рахунками своєї компанії “STYRON TRADING INC” та рахунками компанії “Skynet International Ltd”, зареєстрованої у Великобританії.

За даними ДПА України А.Льовін легалізував за кордоном декілька десятків мільйонів доларів США, з яких не сплачені податки.

Встановлено, що в липні 1999 року літаками авіакомпанії “АТІ” здійснювалися перевезення спецгрузу (бронетехніки). Договір про ці перевезення був укладений між Державною компанією “Укрспецекспорт” і компанією “EASTWEST ALLIANCE Ltd”. Отримана виручка від цих перевезень в сумі 120 000 дол. США була прихована.

З рахунків компанії “EASTWEST ALLIANCE Ltd” в 2001 році проводилася оплата за навчання в Англії та відпочинок в Болгарії доньки А.Льовіна – Ганни Льовіної.

В період з 1999-2001 рік А.Льовін особисто зняв картками Visa майже 2 000 000 дол. США.

За отриманою мною інформацією, досудовим слідством зібрано достатньо доказів, які вказують на вчинення народним депутатом України А.Льовіним злочинів, передбачених ст. 207 КК України (ухилення від повернення виручки в іноземній валюті), ст. 209 (відмивання грошових коштів), ст. 212 (ухилення від сплати податків) та інших. Але Генеральний прокурор С.Піскун до цього часу не вніс Верховній Раді України подання про надання згоди на притягнення А.Льовіна до кримінальної відповідальності.

На підставі викладеного, керуючись ст. 16, 17, 19 Закону “Про статус народного депутата України”, прошу Вас:

– дати правову оцінку діянням народного депутата України Льовіна Анатолія Івановича і за наявності підстав розглянути питання про внесення Верховній Раді України подання про надання згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності;

– дати правову оцінку діянням посадових осіб Міністерства оборони України, ВАТ “Мотор Січ”, ТОВ “БЕТА”, вчинених при продажі 4 військово-транспортних літаків Іл-76 МД;

– розглянути питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Генеральної прокуратури України, які не надали інформацію про кінцевий результат розгляду мого депутатського звернення, перевірку якого Президентом України Л.Кучмою було доручено Генеральній прокуратурі.

Про результати розгляду депутатського звернення та прийняті рішення прошу невідкладно повідомити мене.

З повагою

народний депутат України,

заступник голови Комітету з

питань боротьби з організованою

злочинністю і корупцією,

голова Тимчасової слідчої комісії Григорій Омельченко

Читайте также: